厦门市建筑科学研究院
集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-014
厦门市建筑科学研究院
集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月31日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年3月24日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意全资子公司福建建研科技有限公司以不低于4,125.00万元（指人民币元，下同）的价格参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-015
厦门市建筑科学研究院
集团股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍云南招标
股份有限公司20.83%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建建研科技有限公司（以下简称“福建建研科技”）于2016年9月12日，通过云南产权交易所有限公司产权交易平台公开竞价的方式，以人民币5554.346344万元成功取得云南招标股份有限公司（以下简称“云招股份”）21.67%的股权。
为了进一步深耕云南市场，加快云南区域的市场开拓，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定参与于2017年3月7日挂牌的关于云南招标股份有限公司375万股股份的竞拍，若此次成功竞得云招股份375万股股份，则福建建研科技将持有云招股份42.50%股权，成为云招股份第一大股东。本次交易最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：云南招标股份有限公司；
2、注册资本（实收资本）：1,800万元；
3、经济类型：国有参股企业
4、经济性质：股份有限公司（非上市）
5、法定代表人：徐瑞川；
6、经营范围：基本建设项目、技术改造项目、技术引进项目的机电设备国内和国际招标；土木工程、建筑工程、市政道路、线路管网、设备安装工程的勘察、设计、施工、监理招标；公路工程、水利水电、政府采购、药品采购的招标和咨询服务；工程、设备咨询服务；设备成套服务，设备监理服务。货物进出口、技术进出口；
7、成立时间：1995年7月28日；
8、财务状况：
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以上财务数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计确认。
9、股东构成情况：
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10、评估情况
根据云南永盛资产评估公司永盛评报字（2016）第12号《资产评估报告书》，以2016年3月31日为基准日，云招股份净资产账面价值为12,843.45万元，评估价值为13,310.32万元。转让标的对应评估价值为2,772.54万元。
三、交易主要内容及定价情况
1、标的出让方情况：
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2、标的的出让方与公司不具有关联关系，上述交易也不构成关联交易。
3、转让定价
根据云南产权交易所有限公司关于云南招标股份有限公司375万股挂牌项目公告（项目编号：G317YN1000208）,依据云南永盛资产评估有限公司出具的评估报告，上述标的挂牌底价为11.00元/股，375万股共计人民币4,125.00万元。
4、支付方式
一次性支付：受让方应于《产权交易合同》生效之日起5 个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。
四、交易的资金来源
股权转让价款来源：采用现金方式，以自有资金支付上述股权转让款。
五、本次收购的目的及对公司的影响
(一)本次收购的目的
云招股份拥有中央投资项目招标代理甲级资质、工程招标代理甲级资质、政府采购代理甲级资质、国际招标代理甲级资质、安全评价机构甲级资质等，招标代理项目涉及化工、冶金、水利电力、市政、民用航空、卫生医药、烟草、金融各行业，咨询业务范围包括PPP项目全过程咨询，安全评价，安全标准化咨询及评审，能源审计，节能评估，节能验收，能源管理体系咨询及认证。
云南地处古代南方丝绸之路要道，拥有面向“三亚”、肩挑“两洋”的独特区位优势，是“一带一路”建设中的重要省份。若此次竞拍成功，将进一步拓宽公司技术服务领域，对建立和完善云南地区的业务渠道起到积极重要的作用，促进公司“跨区域、跨领域”战略的进一步实施。
(二)本次收购对公司的影响
1、公司需支付购买对价，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司今年的财务状况及经营成果带来较明显的影响。
2、公司使用自有资金收购云招股份20.83%的股权，收购完成后，本公司合并报表的范围不会发生变化。
六、程序说明
根据相关内控制度的规定，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施，本项投资无需提交股东大会审议。
七、其他事项
公司董事会将积极关注本次竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、 公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日
