四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（通讯）决议公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2017－008

四川天一科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于2017年3月29日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2017年4月6日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。

（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：《关于聘任李守荣同志为公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理、副董事长王化举同志，因个人原因于2017年3月28日向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司总经理、第六届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会委员（召集人）等职务（详见公告临2017-006），按照公司章程等规定，经董事长陈虹先生提名，董事会同意聘任李守荣同志担任公司总经理（简历附后）。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

8票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

三、上网公告附件

天科股份独立董事对公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年4月7日

●报备文件：

1、天科股份第六届董事会第十四次会议（通讯）决议。

四川天一科技股份有限公司高级管理人员简历：

李守荣，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，西安交通大学本科，教授级高级工程师，中国膜工业协会秘书长，工信部新材料行业专家。

1990年-2006年，先后任蓝星清洗公司机械化工程公司经理，蓝星清洗公司经营办副主任，中国蓝星清洗总公司副总工程师，中国蓝星清洗总公司山东市场部主任，中蓝晨光化工研究院副院长，蓝星信息设备6914工厂副厂长，中车汽修集团总公司综合管理办公室主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理； 2006年8月-2015年10月，担任蓝星化工新材料股份有限公司副董事长，总经理；2016年5月-2017年3月，任中国膜工业协会秘书长。