上海元祖梦果子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-012

上海元祖梦果子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6088号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张秀琬主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，董事王松男先生、林煜心先生、王福涨先生、王珏女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、徐钲鉴先生、吴传铨先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席0人，罗春华先生、黄素清女士、陈兴梅女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监蔡宏静、副总经理沈慧列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

议案 2、3 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：陈昱申、刘子凡

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司

2017年4月8日