四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-028
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于2017年4月6日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；
因生产经营发展需要，公司以货币出资2800万元人民币设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。
二、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。
因生产经营发展需要，公司以货币出资2600万元人民币设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-029
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）；四川陶醉营销有限公司（暂定名）。
●投资金额：共投资人民币5400万元，其中四川吞之乎营销有限公司注册资本为人民币2800万元；四川陶醉营销有限公司注册资本为人民币2600万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因生产经营发展需要，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟以货币出资2800万元人民币投资设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司；拟以货币出资2600万元人民币投资设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司。
（二）董事会审议情况
2017年4月10日，公司第八届董事会第十七次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的名称：四川吞之乎营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2800万元
出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资2800万元人民币，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有100%股权。
经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以登记机关核准的经营范围为准）
2、投资标的名称：四川陶醉营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2600万元
出资方式及股权结构：四川沱牌舍得酒业股份有限公司以货币出资2600万元人民币，四川沱牌舍得酒业股份有限公司持有100%股权。
经营范围：批发、零售：酒类产品；利用互联网零售：酒类产品；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以登记机关核准的经营范围为准）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年4月11日
