宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第十三次
会议决议的公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-021
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第十三次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2017 年4月10日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
(一)审议通过《关于公司预计新增对子公司担保的议案》
2017年4月8日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会提案的函》，提议对经公司第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对子公司担保的议案》作部分调整，并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。董事会审议通过了该提案，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
该议案主要内容为：为了满足公司日常经营中贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017年4月至2017年年度股东大会召开之日止，净增加担保额度50亿元，其中对全资子公司净增加额度为47亿元，对控股子公司的净增加额度为3亿元。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计新增对子公司担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》
2017年4月8日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会提案的函》，提议对经公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司预计新增对子公司担保的议案》作部分调整，并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。董事会审议通过了该提案，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
鉴于上述原因，董事会决定取消原《关于公司预计新增对子公司担保的议案》，不再提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年4月12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-022
宋都基业投资股份有限公司
关于公司预计新增对子公司
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：杭州加悦都实业有限公司、杭州荣都置业有限公司、杭
州宸都房地产开发有限公司、浙江东霖房地产开发有限公司、绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司。
●公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017年4月至2017年年度股东大会召开之日止，拟净增加担保额度50亿元，其中对全资子公司净增加额度为47亿元，对控股子公司的净增加额度为3亿元。
●本次担保是否有反担保：否
●公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
2017年4月5日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。2017年4月8日，公司收到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会提案的函》提议对原担保计划作部分调整并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司于2017年4月10日召开第九届董事会第十三次会议通过了上述提案，同意将本提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议并取消原《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。
为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017年4月至2017年年度股东大会召开之日止，净增加担保额度50亿元，其中对全资子公司净增加额度为47亿元，对控股子公司的净增加额度为3亿元。
二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
（一）被担保人均为公司子公司，2017年4月至2017年年度股东大会召开之日止预计新发生担保事项及被担保人情况见附表；
（二）上述担保对象的范围包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
（三）上述担保的有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过本事项之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
（四）上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。
（五）授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、董事会意见
公司于2017年4月10日召开第九届董事会第十三次会审议通过了《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。董事会认为预计担保额度是结合公司经营计划所制定且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。有利于满足现阶段业务需求，有利于公司的稳定持续发展。
公司独立董事同意该事项并认为：《关于公司预计新增对子公司担保的议案》是为了确保公司及公司子公司在预计期间内生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司2017年度预计担保额度并提交2017年第一次临时股东大会审议。
四 、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额376,955.13万元，占本公司最近一期经审计净资产的99.66%。其中对全资子公司提供的实际担保金额为233,696.55万元，占本公司最近一期经审计净资产的61.79%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年4月12日
附：单位：万元
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单位：万元
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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-023
宋都基业投资股份有限公司
关于2017年第一次
临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年4月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江宋都控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年4月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.75%股份的股东浙江宋都控股有限公司，在2017年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2017年4月7日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会提案的函》，提议对经公司第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对子公司担保的议案》作部分调整，并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司于2017年4月10日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了该提案，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。该项提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计新增对子公司担保的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月24日14点00分
召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告详见于2017 年 4 月7日、2017年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、申银万国汇富浙银1号资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年4月12日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
