南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-012
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月11日以电话方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于取消修改公司章程的议案》
公司于2017年3月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交 2016 年年度股东大会审议。
现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交2016年年度股东大会审议。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-013
南通醋酸化工股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年4月26日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2017年3月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交2016 年年度股东大会审议。 现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，经公司第六届董事会第八次会议审议决定取消经公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交2016年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月26日 14点00 分
召开地点：南通市银座花园酒店 (工农路208号)
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会将听取《独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017 年3 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年4月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南通醋酸化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
