恒逸石化股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-028
恒逸石化股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受供给侧改革和行业回暖等有利因素影响，公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等产品供求关系持续改善，价格上涨明显，产品盈利能力显著增强。特别是己内酰胺（CPL）产品供不应求，产品价格持续上扬，价差快速上升，行业景气度持续攀升。
2、报告期内，公司作为行业龙头，继续推进产业链一体化、经营智能化和产品差异化战略，进一步加强成本的有效控制，产品领先优势愈发明显，公司整体进入良性循环上升发展阶段。
3、报告期内，公司投资的浙商银行保持快速健康发展势头，盈利能力持续向好，公司投资收益取得了较好的回报。
受上述有利因素的持续推动，预计公司2017年一季度盈利较去年同期增长163.83%–203.41%，盈利区间为4亿元–4.6亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年第一季度业绩具体数据，将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-029
恒逸石化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2017年4月11日（星期二）下午14:30。
2．网络投票时间：2017年4月10日—2017年4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月11日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月10日15:00－2017年4月11日15:00期间。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开已经第九届董事会第三十三次会议暨2016年年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份963,763,311股，占公司有表决权股份总数的59.50%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权股份959,431,942股，占公司有表决权股份总数的59.23%。通过网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权股份4,331,369股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共6人，代表有表决权股份 4,831,483股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2016年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下提案：
（一）审议通过《〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,763,311股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,831,483股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,763,311股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,831,483股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,763,311股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,831,483股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,759,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；
反对3,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,827,783股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9234%；
反对3,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0766%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,755,111股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；
反对8,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数0.0009%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,823,283股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8303%；
反对8,200股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1697%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,763,311股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,831,483股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的议案》
此议案经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告。
具体表决结果：
同意963,763,311股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意4,831,483股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
