海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第二届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-019
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2017年4月11日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年4月6日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于补充提请股东大会审议〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于补充提请股东大会审议〈2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告〉的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-020
海利尔药业集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年4月18日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
经第二届董事会第十七次会议审议通过，决定在 2017 年3月28日《603639：海利尔关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）基础上补充添加的《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》和《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》的议案，现更正补充上述议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于2017年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月18日14点00分
召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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说明：对中小投资者单独计票的议案：3、9、10、13、14
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年4月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司：
兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
