保定天威保变电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-043
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事吕来升、厉大成、刘淑娟、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事闫飞、栗溶、张山鹏因公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、6涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为8,840,493 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：史克通、叶正义
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2017年4月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-044
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“今三公司”，本公司持有其75%股权）因外资股东股权转让，企业性质由中外合资企业转为内资企业。外资股东股权转让后，本公司仍持有今三公司75%股权，持股比例不变。
近日该公司完成了工商变更登记手续，取得保定市工商行政管理局换发的营业执照，主要信息如下：
统一社会信用代码：911306007540273576
名称：保定天威今三橡胶工业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：河北省保定市鲁岗路127号
法定代表人：张喜乐
注册资本：叁仟柒佰肆拾壹万柒仟肆佰玖拾伍元整
成立日期：2003年09月25日
营业期限：2003年09月25日至2033年09月25日
经营范围：制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-045
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170543号）。 中国证监会依法对公司提交的《保定天威保变电气股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-046
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月10日、4月11日、4月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于公司股票交易异常波动情况。
公司前期在2017年4月8日股票交易异常波动公告中对涉及的雄安事项进行了说明：“截止目前，公司未在河北雄县、容城、 安新3县范围内投资建厂，也未在该地区拥有土地、房产等任何资产。公司注册地址为河北省保定市天威西路2222号，目前雄安新区的相关政策对公司的生产经营无实质性影响”，雄安事项对公司无重大影响。今日股票交易再次触及异常波动，为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步评估和核查，特向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月12日
