上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押
及解除质押的公告
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-031
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、樊剑军先生及杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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二、股权解除质押情况
2016 年11月1日任杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,840,000 股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告 2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。
2016 年11月1日任杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,840,000 股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告 2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。
2017 年2月13日任陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股380,000 股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告 2017-005《关于实际控制人股权质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了380,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份14,794,498股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 1,800,000 股，占公司总股本的0.70%，本次解除质押380,000股，占公司总股本的0.15%，累计质押股份6,280,000股，占其持有公司股份的42.45%，占公司总股本的2.43%。
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份14,794,498股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份3,400,000股，占公司总股本的 1.31%，累计质押股份6,610,000股，占其持有公司股份的44.68%，占公司总股本的2.55%。
截至本公告披露日，杨成青先生共持有本公司股份14,794,500股，占公司总股本的5.72%，本次解除质押股份3,680,000股，占公司总股本的1.42%，累计质押股份5,590,000股，占其持有公司股份的37.78%，占公司总股本的2.16%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
2017年4月15日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2017-032
上海良信电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2017年4月14日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票：2017年4月13日至2017年4月14日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月13日下午15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人33人，代表股份152,876,036股，占公司总股本的59.07%。
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人22人，代表股份24,810,720股，占公司股本总数的9.59%；
2、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人26人，代表有表决权的股份152,809,776股,占公司总股本的59.05%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份66,260股，占公司总股本的0.03%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意152,875,276股，占出席会议有表决权股份的99.9995%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权760股，占出席会议有表决权股份的0.0005%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,809,960股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9969%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 760股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0031%。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意152,875,276股，占出席会议有表决权股份的99.9995%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权760股，占出席会议有表决权股份的0.0005%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,809,960股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9969%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 760股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0031%。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意152,875,776股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,810,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意152,875,776股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,810,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
5、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意152,875,776股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,810,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
表决结果：上述议案，同意152,875,776股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,810,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意152,875,276股，占出席会议有表决权股份的99.9995%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权760股，占出席会议有表决权股份的0.0005%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,809,960股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9969%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 760股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0031%。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：上述议案，同意152,875,776股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,810,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.999%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
9、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意152,844,576股，占出席会议有表决权股份的99.9794%；反对31,200股，占出席会议有表决权股份的0.0204%；弃权260股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为：同意24,779,260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8732%；反对31,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1258%；弃权 260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事万如平先生代表全体独立董事向股东作了《独立董事2016年度述职报告》，对独立董事在2016年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2017年3月25日在巨潮资讯网披露。
六、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司 2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2017年4月15日
