深圳市全新好股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-041
深圳市全新好股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年4月14日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2017年4月13日--2017年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事兼总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年4月10日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股205,965,363 股，限售流通股 25,000,000 股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8
人，代表公司股份 21,112,531 股，占公司有表决权股份总数的 9.1410 %。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 0 人，代表公司股
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8 人，代表公司股份 21,112,531 股，占公司有表决权股份总数的 9.1410 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
■
鉴于本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。
上述议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2017年4月14日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-042
深圳市全新好股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全新好，股票代码：000007）自2017年1月16日起开始停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，公司预计在前述期限内无法披露重组方案。具体详请见公司于2017年3月30日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2017年4月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于2017年4月17日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
2017年4月14日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017—043
深圳市全新好股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间公司生产经营情况正常，较上年同期业绩同向大幅下滑，主要系本期公司证券投资收益较上期大幅减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017—044
深圳市全新好股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
■
注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业，该块业务运行基本正常。为加速公司主营业务的转型升级，公司在报告期内加大了资源整合力度，剥离了全资子公司深圳市广众投资有限公司，同时公司进行的证券投资业务也取得较好业绩。2016年度公司主要财务指标变动原因如下：
1、营业总收入大幅下降主要系本期不再合并已处置的旅游饮食业所致；
2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润实现同向大幅上升主要系本期投资收益（主要为本期处置子公司和证券投资）大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、备查文件（不适用）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-045
深圳市全新好股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年年度报告原预约披露日期为2017年4月25日。由于公司年报编制相关工作进展顺利，预计比原计划提前完成。经公司申请，公司2016年年度报告披露日期由2017年4月25日变更为2017年4月19日。
由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
