安徽鑫科新材料股份有限公司
（上接36版）
公司2015年末以公司总股本1,769,593,555股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利35,391,871.10元（含税），最近三年以现金方式累计分配的利润为35,391,871.10元占最近三年实现的年均可分配利润83,628,769.03元的42.32%。未违反公司关于现金分红“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
二、2016年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年初未分配利润182,179,439.07元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润191,769,094.83元，2016年末可分配利润338,556,662.80元。
综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
2017年是上市公司进一步深化双主业发展模式的一年。铜加工业务板块方面：年产40kt高精密度电子铜带项目产能将逐步释放，年产1万吨汽车连接器及电子工业用高精度铜带项目将进入生产运营期，日常运营资金需求仍将趋紧。影视文化板块方面：2017年2月14日公司召开七届六次董事会、2017年3月2日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的议案》，同意公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司出资人民币8.75亿元受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%的股权。上述交易款项将通过自有资金及其他自筹方式取得，进一步加大了公司的资金压力。因此，为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。
公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
同时，公司将专门召开利润分配投资者说明会，请广大投资者予以关注。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司2016年年度利润分配预案已经公司七届十一次董事会审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2017-034
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开2016年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
本公司已于2017年4月15日披露了《2016年年度报告》和《鑫科材料2016年度利润分配预案》（详情请参阅2017年4月15日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长马敬忠先生、总经理张志先生、财务总监陈辉先生和董事会秘书沈俊锋先生将出席此次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以在2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
电子邮件：yll@ahxinke.com
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-035
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年度套期保值资金使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司是一家以铜板带材的生产和销售为主营业务的公司。近年来，受国内外宏观经济影响，铜、锌等原材料相关产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。
一、套期保值业务基本情况
1、品种：国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货；
2、交易数量：自2017年1月1日起至2017年12月31日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过2万吨，锌期货套期保值的最大持仓量不超过0.3万吨，锡期货套期保值的最大持仓量不超过100吨，镍期货套期保值的最大持仓量不超过100吨；
3、保证金规模：不超过人民币0.6亿元；
4、目的：有效降低铜、锌现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。
二、套期保值业务主要风险
1、市场风险
主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2、政策风险
监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订，有可能短期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃，可能会给公司造成损失。
3、流动性风险
在期货交易中受市场流动性因素的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、现金流风险
在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。
5、操作风险
内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。
6、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、资金风险控制
公司由财务部负责资金风险控制：
1）测算已占用的保证金额度、浮动盈亏；
2）测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度；
3）每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况，监控资金的安全。
2、操作风险控制
公司由期货科负责操作风险的控制，当发生下列情况时，立即报告公司总经理，同时上报期货研讨小组：
1）当境内期货价格波动较大或发生异常波动的情况时；
2）境内期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
3）当境内期货价格波动与现货价格波动产生较大的偏离值影响到套期保值过程的正常进行。
3、公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
4、期货科每日向分管领导报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。
5、期货科每月向公司总经理、财务部门及运营管理部报送期货保值业务结算表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-036
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于西安梦舟影视文化传播有限责任公司
2016年度业绩完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）已完成收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称西安梦舟），该次收购完成后公司持有西安梦舟100.00%的股权。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定，现将收购西安梦舟股权时西安梦舟原股东所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司2014年第一次、第三次临时股东大会批准，本公司拟非公开发行股票募集资金，并以现金方式购买张健、吴建龙和武汉信能仁和股权投资基金公司（有限合伙）（以下简称西安梦舟原股东）合计持有的西安梦舟100.00%股权。根据评估机构中水致远评估有限责任公司对西安梦舟出具的中水致远评报字【2014】第2082号资产评估报告，以2014年3月31日为评估基准日，西安梦舟100.00%股权的评估结果为93,725.49万元，参照该评估结果，交易双方经友好协商，对西安梦舟100%股权作价93,000.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可〔2015〕461号）核准，公司于2015年5月非公开发行股份205,843,555股，每股发行价格5.85 元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字〔2015〕2667号《验资报告》。募集资金到位后，公司向西安梦舟原股东支付了全部股权转让款。同时按照《业绩承诺补偿协议》，截至2016年期末，西安梦舟原股东按各自原持股比例交付共计17,000.00万元作为业绩承诺补偿金，该笔资金存放在公司和西安梦舟原股东的共管账户。
西安梦舟的股权已按照法定方式过户给本公司，并于2015 年6月5日完成工商变更登记手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与西安梦舟原股东签订的《业绩承诺补偿协议》，西安梦舟原股东承诺利润补偿期间（即2014年、2015年及2016年）西安梦舟实现的扣除非经常损益后的净利润不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元
■
如西安梦舟在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，不足部分优先从共管账户的业绩承诺补偿金中以现金方式补偿不足，如不足以补偿，由西安梦舟原股东以现金方式予以补足。
三、业绩承诺完成情况
西安梦舟2016年度经审计后扣除非经常损益后净利润为19,504.39万元，超过2016年度的承诺业绩19,400.00万元，已完成西安梦舟原股东对2016年度所作的业绩承诺。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-037
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月23日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”） 下发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】0319号，以下简称“问询函”），详见公司于2017年3月24日披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函暨延期复牌的公告》（临2017-017号）。2017年4月1日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2017-023号）预计不晚于2017年4月7日向上海证券交易所提交回复文件。2017年4月8日，公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2017-024号）预计不晚于2017年4月14日向上海证券交易所提交回复文件。
目前，公司仍在就《问询函》中涉及的事项向有关各方核实并督促其书面回复，预计相关工作无法如期完成。
公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计不晚于2017年4月21日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年4月15日
