（上接123版）

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3、住所：新疆阿克苏地区库车县化工园区塔北路东29号

4、法定代表人：余天池

5、成立日期：2003年5月26日

6、股权结构：公司持有阿克苏果业100%的股权。

7、经营范围：农副产品购销、相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营情况：截至2016年12月31日，阿克苏果业总资产1,165.14万元，负债合计3,242.49万元，归属于母公司所有者权益合计－2,077.35万元；2016年底营业收入0万元，归属于母公司所有者的净利润-190.25万元。

（八）朔州中粮糖业有限公司100%股权

1、单位名称：朔州中粮糖业有限公司（简称“朔州糖业”）

2、注册资本：3500万元

3、住所：山西应县新建东路31号

4、法定代表人：张爱民

5、成立日期：2006年08月09日

6、股权结构：公司持有朔州糖业100%的股权。

7、经营范围：食糖、食用酒精、颗粒饲料产品、小包装产品的生产与销售；原糖加工；机械电气设备安装；制糖设备的制造和安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备.零配件.原辅材料的进口业务;经营进料的加工 “三来一补”的业务;销售不再分装的甜菜种子、化肥、农膜和甜菜收购。

8、经营情况：截至2016年12月31日，朔州糖业总资产5,916.22万元，负债合计32,898.04万元，归属于母公司所有者权益合计－26,981.81万元；2016年底营业收入12.81万元，归属于母公司所有者的净利润-6,916.91万元。

（九）中粮屯河奎屯番茄制品有限公司98.85%股权

1、单位名称：中粮屯河奎屯番茄制品有限公司（简称“奎屯番茄”）

2、注册资本：2000万元

3、住所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路46号

4、法定代表人：韩启新

5、成立日期：2000年8月8日

6、股权结构：公司持有奎屯番茄98.85%的股权；新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司持有奎屯番茄1.15%股权。

7、经营范围：番茄制品的生产、销售；不再分装的包装种子的销售。番茄种植。塑料制品的生产、加工、销售及租赁。农药、地膜的零售。

8、经营情况：截至2016年12月31日，奎屯番茄总资产1,017.09万元，负债合计289.65万元，归属于母公司所有者权益合计727.44万元；2016年底营业收入41.12万元，归属于母公司所有者的净利润-686万元。

（十）中粮屯河张掖番茄制品有限公司91.84%股权

1、单位名称：中粮屯河张掖番茄制品有限公司（简称“张掖番茄”）

2、注册资本：4900万元

3、住所：国道312线2741公里处

4、法定代表人：余天池

5、成立日期：2003年1月24日

6、股权结构：公司持有张掖番茄91.8%的股权；甘肃省张掖市经星番茄制品厂持有张掖番茄8.16%的股权。

7、经营范围：番茄制品的生产、销售；不再分装的番茄种子的销售【依法须经核准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、经营情况：截至2016年12月31日，张掖番茄总资产1,514.99万元，负债合计3,133.23万元，归属于母公司所有者权益合计4,648.21万元；2016年底营业收入522.11万元，归属于母公司所有者的净利润-566.93万元。

（十一）内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司60%股权

1、单位名称：内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司（简称“沃得瑞番茄”）

2、注册资本：6000万元整

3、住所：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗头道桥镇

4、法定代表人：李风春

5、成立日期：2005年10月26日

6、股权结构：公司持有沃得瑞番茄60%的股权；内蒙古河套投资股份有限公司持有沃得瑞番茄40%的股权。

7、经营范围：番茄种子农副产品初加工（除粮、棉）销售：钢桶、吨箱、托盘，衬袋、无菌袋、地膜、化肥销售：番茄皮籽皮渣的销售。

8、经营情况：截至2016年12月31日，沃得瑞番茄总资产3,533.38万元，负债合计2,189.92万元，归属于母公司所有者权益合计1,343.46万元；2016年底营业收入28.22万元，归属于母公司所有者的净利润-1,196.1万元。

（十二）中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司资产（土地使用权及地上附属物等资产）

1、单位名称：中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司（简称“前旗番茄”）

2、住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗桥南工业园区

3、负责人：刘万龙

4、成立日期：2007年3月13日

5、经营范围：番茄制品加工与销售，农产品、化肥、农膜销售。

6、经营情况：截至2016年12月31日，前旗番茄总资产2,808.56万元，负债合计12,693.34万元，归属于母公司所有者权益合计－9,884.77万元；2016年底营业收入0.4万元，归属于母公司所有者净利润-391.71万元。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司转让的12家公司股权及资产拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排，在上述公司正式挂牌转让时，公司将再次召开董事会审议批准。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

四、出让股权的目的和对公司的影响

本次转让12家分子公司股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力。本次预挂牌转让，不会导致公司合并报表范围变更。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

证券代码：600737证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-027

中粮屯河糖业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日14点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司2017年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2017年5月11日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍 苏坤

3、联系电话：0991-6173332

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮屯河糖业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。