中国石油集团工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议
决议公告
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 公告编号：临2017-025
中国石油集团工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于2017年4月17日在公司七楼会议室以通讯方式召开。本次会议议案已于2017年4月14日以邮件、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,并同意本次董事会召开的通知时间。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长陈俊豪先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
由于公司总经理徐文清先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任白玉光先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临2017-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由于公司董事会秘书唐涛先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。由于于国锋先生暂未取得董事会秘书资格证书，在于国锋先生取得董事会秘书资格之前，暂由公司财务总监刘雅伟先生代为履行董事会秘书职责，于国锋先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。
内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》（临2017-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
由于公司副总经理王嘉春先生、徐安利先生、薛巍先生，总工程师宋清山先生，财务总监史勇军先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经公司总经理白玉光先生提名，聘任杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理,聘任刘雅伟先生为公司财务总监。以上人员任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临2017-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
公司聘任唐涛先生为公司董事会证券事务代表。任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新任证券事务代表的公告》（临2017-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
鉴于公司2016年重大资产重组项目完成之后，公司运营管理等方面发生变化，为了进一步完善公司内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加符合实际发展需求，公司对内部组织机构设置做出调整，调整后的公司内部组织机构设置如下图：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
1、独立董事《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：600339证券简称：*ST油工编号：临2017-026
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司总经理等高级管理人员辞职
及聘任新任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到总经理徐文清先生、副总经理王嘉春先生、副总经理徐安利先生、副总经理薛巍先生、总工程师宋清山先生、财务总监史勇军先生提交的书面辞职报告，上述公司高级管理人员因工作变化原因申请辞职。辞职后，除徐文清先生继续担任公司副董事长职务外，其余人员均不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董事会对徐文清先生、王嘉春先生、徐安利先生、薛巍先生、宋清山先生、史勇军先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
2017年4月17日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：根据董事长陈俊豪先生提名，公司董事会同意聘任白玉光先生为公司新任总经理；经公司总经理白玉光先生提名，聘任杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理；聘任刘雅伟先生为公司财务总监（上述新任高级管理人员简历附后）。上述公司高级管理人员任期自该次董事会决议作出之日起至第六届董事会届满为止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见：经公司第六届董事会第二十三次临时会议决议，聘任白玉光先生为公司总经理，杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理，刘雅伟先生为公司财务总监，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。上述高级管理人员均未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
附：新任高级管理人员简历
1．白玉光先生
白玉光，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，天津大学工业催化专业毕业，硕士研究生、工学硕士，1986年7月参加工作，高级工程师。历任锦西炼油化工总厂副厂长，中国石油天然气股份公司规划计划部副总经理，中国石油天然气集团公司工程建设分公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理，中国石油集团工程有限公司执行董事、总经理、党委书记。
截止目前，白玉光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2．杨庆前先生
杨庆前，男，1957年10月出生，汉族，中共党员，华东石油学院炼油专业毕业，大学本科、工学学士，1974年8月参加工作，教授级高级工程师。历任中国石油天然气第六建设公司党委书记、副经理，中国寰球工程公司党委副书记、工会主席，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。
截止目前，杨庆前先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3．李崇杰先生
李崇杰，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，天津大学化学工程专业毕业，工学硕士，1985年7月参加工作，教授级高级工程师。历任中国石油吉林石化分公司副总经理兼总工程师、党委委员，吉林化学工业股份有限公司副总经理兼总工程师，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。
截止目前，李崇杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4．杨时榜先生
杨时榜，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，江汉石油学院石油地质专业毕业，大学本科，工学学士，1985年7月参加工作，高级工程师。历任中油国际工程有限责任公司副总经理、党委委员兼安全总监，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理兼安全总监、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。
截止目前，杨时榜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5．刘雅伟先生
刘雅伟，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，北京科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校合办工商管理专业毕业，工商管理硕士，1994年7月参加工作，高级会计师。历任中国寰球工程公司副总经理、党委委员、总会计师。现任本公司财务总监，中国石油集团工程有限公司总会计师、党委委员。
截止目前，刘雅伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600339 证券简称：*ST油工编号：临2017-027
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职
及聘任新任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书唐涛先生提交的书面辞职报告，唐涛先生因工作变化原因申请辞去公司董事会秘书职务。唐涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，经公司第六届董事会第二十三次会议决议通过，聘任唐涛先生担任公司证券事务代表职务。
2017年4月17日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长陈俊豪先生提名，公司董事会同意聘任于国锋先生为公司新任董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满为止。由于于国锋先生暂未取得董事会秘书资格证书，在于国锋先生取得董事会秘书资格之前，暂由公司财务总监刘雅伟先生代为履行董事会秘书职责，于国锋先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。
经公司第六届董事会第二十三次临时会议决定，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。于国锋先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司董事会秘书职务的要求。于国锋先生尚需取得董事会秘书资格证书后方可履行董事会秘书职责。同意上述聘任。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
附：于国锋先生简历及联系方式
于国锋，男，1974年10月出生，汉族，中共党员，北京科技大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，1998年7月参加工作，高级工程师。历任中油国际工程有限责任公司企业文化部主任、中国石油天然气集团公司工程建设分公司总经理办公室主任、副总工程师兼总经理办公室主任。现任本公司董事会秘书，中国石油集团工程有限公司副总工程师。
截止目前，于国锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
于国锋先生的联系方式如下：
联系地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码： 100007
联系电话： 010-59983451
传真号码： 010-62099351
电子邮件：yuguofeng@cpec.com.cn
证券代码：600339 证券简称：*ST油工编号：临2017-028
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职
及聘任新任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到证券事务代表肖艳女士提交的书面辞职报告，肖艳女士因工作变化原因申请辞去公司证券事务代表职务。肖艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖艳女士除继续担任公司职工代表监事职务外不再担任公司其他职务。
2017年4月17日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任唐涛先生为公司新任董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。唐涛先生简历如下：
唐涛，男，1972年9月出生，汉族，中共党员，西安石油学院化学工程专业毕业，大学本科，1995年7月参加工作，工程师，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、董秘助理、董事会秘书，现任公司证券事务代表。
截止目前，唐涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。唐涛先生因公司实际控制人披露不准确情形，于2016年9月18日受到中国证监会新疆证监局监管谈话，2016年12月14日受到上海证券交易所出具警示函。唐涛先生不存在被处以市场禁入等处罚而不适合担任证券事务代表的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
唐涛先生联系方式如下：
联系地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码： 100007
联系电话： 010-59983451
传真号码： 010-62099351
电子邮件： tangtac@cpec.com.cn
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：600339证券简称：*ST油工编号：临2017-029
中国石油集团工程股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）原联系方式已变更。现将公司新联系方式公告如下：
新联系地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油集团工程股份有限公司。
邮政编码：100007
联系电话：010-59983451
传真：010-62099351
电子邮件： tangtac@cpec.com.cn
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：600339证券简称：*ST油工编号：临2017-030
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的
第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2016年4月19日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，如公司2016年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2016年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2016年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
（一）经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为11亿元至13亿元。公司已在指定信息披露媒体于2017年1月24日披露了《2016年年度业绩预盈公告》（临2017-014）、《关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》（临2017-015）及《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（临2017-022）。
（二）公司2016年度的准确财务数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：600339证券简称：*ST油工编号：临2017-031
中国石油集团工程股份有限公司
2017年第一季度经营合同数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新签项目的情况
2017年第一季度，公司下属分、子公司累计新签经营合同金额为人民币127.09亿元，较上年同期增长约8.77%，主要情况如下：
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二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司下属二级子公司中国寰球工程有限公司（公司间接持有其100%股权）与山东科瑞石油天然气工程集团有限公司组成项目联合体，共同承建刚果（布）黑角120万吨/年炼厂项目，中国寰球工程有限公司负责全部设计和部分采购、施工工作。
项目名称：刚果（布）黑角120万吨/年炼厂项目
业主：刚果（布）经济、工业发展和私营企业促进国务部
合同额：4.4亿美元（占总合同金额的45%）
合同签订时间：2017年2月
项目类型：EPC
工期（月）：35
进展情况：目前业主正在进行项目融资事宜，可研正在编制进行中。
以上数据为阶段性统计数据，由于存在项目实施过程中发生变化、财务核算等不确定性因素，本公司未来实现的营业收入与签约额可能并不完全一致，特提醒投资者注意。特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017年4月17日
