(上接143版)

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6、公司类型：有限责任公司 （外商投资企业法人独资）

7、经营范围：货运：普通货运。信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务情况：截止2016年12月31日，嘉善晋捷货运有限公司总资产为2,769万元，负债为460万元，净资产为2,309万元；2016年营业收入为3,856万元，营业利润为774万元，净利润为583万元。

二、注销全资子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

1、注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；

2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

1、注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；

2、嘉善晋捷货运有限公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员将由本公司全资子公司晋亿物流有限公司承继。

3、公司董事会授权经营层具体办理嘉善晋捷货运有限公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜；

4、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十八日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2017-013号

晋亿实业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月26日 14点 00分

召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于2017年4月18日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2017年5月22日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84098888-115

传 真：0573-84098111

联系人：俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2017-014号

晋亿实业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2017年4月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余小敏先生主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。同意提交公司2016年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2016年度财务决算报告》。同意提交公司2016年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》。公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2016年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2016年度利润分配预案》。同意提交公司2016年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2016年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月十八日