深圳科士达科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-016
深圳科士达科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议时间：
现场会议时间为：2017年4月18日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：2017年4月17日-2017年4月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年4月11日
6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数276,902,525股，占公司有表决权的股份总数的62.1804%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数274,875,204股，占公司有表决权的股份总数的61.7251%；通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份总数2,027,321股，占公司有表决权的股份总数的0.4552%；参加会议的中小投资者代表共计6人，代表有表决权的股份总数2,578,324股，占公司有表决权的股份总数的0.5790%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
11、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
12、审议通过了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
表决结果：同意276,896,025股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对6,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,571,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7479%；反对6,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2521%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就2016年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2017年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：刘洪羽、黄平
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
