科达集团股份有限公司
更正及补充公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-032
科达集团股份有限公司
更正及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”） 于 2017年 4月 18 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 披露了《科达股份对外投资暨关联交易公告》（临 2017-031）。现对该公告做出以下更正及补充。
一、更正事项
由于工作人员疏忽，该公告中“8、蜜蜂出行本次增资后的股权结构—持股比例（%）”及“四、对外投资暨关联交易的主要内容和履约安排中之3、履约方式中的（3）前述（1）、（2）条件成就且蜜蜂出行连续7个工作日内日均订单达到20000人次以上的”出现错误，现做如下更正：
原公告表述：
8、蜜蜂出行本次增资后的股权结构
■
更正为：
8、蜜蜂出行本次增资后的股权结构
■
原公告表述：
（3）前述（1）、（2）条件成就且蜜蜂出行连续7个工作日内日均订单达到20000人次以上的
更正为：
（3）前述（1）、（2）条件成就且蜜蜂出行连续7个自然日内日均订单达到20000人次以上的
二、补充事项
1、蜜蜂出行在本次投资前的增资及估值情况
（1）2016年11月15日，民银国际投资有限公司以人民币3000万元认购蜜蜂出行55.5555万元的注册资本，并持有蜜蜂出行10%的股权，该次投资中，民银国际投资有限公司对蜜蜂出行的估值为人民币30,000.00万元，增资价格为54.00元/每1元注册资本；
（2）2017年1月7日，自然人靳鑫以人民币600万元认购蜜蜂出行6.8728万元的注册资本，并持有蜜蜂出行1.2%的股权，该次投资中，靳鑫对蜜蜂出行的估值为人民币50,000.00万元，增资价格为87.30元/每1元注册资本；
（3）2017年1月7日，霍城丰沃出行一号投资有限合伙企业（有限合伙）以人民币900万元认购蜜蜂出行10.3093万元的注册资本，并持有蜜蜂出行1.8%的股权，该次投资中，霍城丰沃出行一号投资有限合伙企业（有限合伙）对蜜蜂出行的估值为人民币50,000.00万元，增资价格为87.30元/每1元注册资本。
2、蜜蜂出行创始人的任职信息
（1）周求实先生，中国国籍，无外国永久居留权，蜜蜂出行创始人，CEO， 2005年7月至2007年10月，于中国机械进出口(集团)总公司担任跨境贸易项目经理;2007年11月至2012年9月，担任河南华科房地产开发有限公司董事长、世纪中信置业有限公司董事长;2012年10月至今2016年10月，创办北京智信英略科技有限公司，公司业务为互联网行业初创公司的投资及孵化;2016年11月起，创办蜜蜂出行并担任CEO；
（2）周璇女士，中国国籍，无外国永久居留权，蜜蜂出行创始出资人，在本次投资前持有蜜蜂出行8.73%股权。周璇女士为北京派瑞威行广告有限公司之副总经理；
（3）邢林涛先生，中国国籍，无外国永久居留权，蜜蜂出行创始出资人，在本次投资前持有蜜蜂出行1.50%股东。邢林涛先生为北京鑫盟科贸有限公司法定代表人、股东、总经理职务；
（4）齐海莹先生，中国国籍，无外国永久居留权，山东联创互联网传媒股份有限公司（300343）董事，该公司为上市企业，主要从事互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料生产、销售；
（5）杨晓凤，中国国籍，无外国永久居留权，居住地北京市通州区宋庄镇富豪村，无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员及股东的情形。
3、蜜蜂出行核心管理人员信息
（1）周求实先生，参见蜜蜂出行创始人信息；
（2）徐垠先生，中国国际，无外国永久居留权，蜜蜂出行高级副总裁，具有十年以上通信及互联网领域从业经验；PMP 项目管理认证；曾历任LG电子研发中心历任工程师、测试主管及技术部经理；大唐电信科技产业集团下属联芯科技有限公司技术经理；曾作为联合创始人立北京车易联网络科技有限公司；2016年11月起，任职蜜蜂出行高级副总裁；
（3）李刚先生，中国国际，无外国永久居留权，蜜蜂出行高级副总裁，曾任韩国希杰集团（CJ集团）及红星美凯龙（Macalline）集团的核心业务模块主管；对市场策略运 营管理有深刻解和执行经验；2012年加盟智信英略，全面负责银行线下商户拓展板块；2016年11月起任职蜜蜂出行高级副总裁；
（4）刘彬权先生，中国国际，无外国永久居留权，蜜蜂出行副总裁（负责产品硬件），曾任职爱玛科技股份有限公司锂电池项目总监；后担任爱玛产品研发总监，负责产品策划、设计研发工作；2016年11月起任职蜜蜂出行副总裁，负责蜜蜂出行电动单车及适配锂电池的研发设计。
4、关于蜜蜂出行竞争优势、估值及本次溢价投资的说明
经过公司对蜜蜂出行的投前尽职调查，公司认为，蜜蜂出行的共享电单车项目相较于共享单车而言，可以满足用户不同出行场景的需要，电动单车更加符合5公里以上的中远途出行方式；蜜蜂出行的共享电单车具备无桩停放的特点，其性能和参数符合各主要城市现行电单车准入政策；其特殊的接口设计和识别技术较好的解决了共享电单车的盗损风险。据此，公司认为蜜蜂出行具备一定的投资前景。
投资标的北京蜜蜂出行科技有限公司设立于2016年11月7日，初始注册资本为人民币500万元，主要从事共享电单车的分时租赁运营，2016年11月15日，蜜蜂出行与民银国际投资有限公司签署投资协议，民银国际对其当时的估值为人民币3亿元；2017年1月，蜜蜂出行分别与自然人靳鑫、霍城丰沃签署投资协议，靳鑫及霍城丰沃对蜜蜂出行的估值均为人民币5亿元；
蜜蜂出行的主要业务领域为共享电单车的分时租赁运营，由于其所处行业的特点和发展时点，其在共享自行车领域的对标企业均经历了短时间内的多轮融资以及估值的快速增长。
结合同行业估值情况及蜜蜂出行历次增资估值情况，经各方充分协商，公司对蜜蜂出行本次投资的估值为6亿元人民币，蜜蜂出行多次融资和估值的快速增长符合其所处市场领域的特点。
三、特别风险提示
目前蜜蜂出行产品尚未进入大量投放阶段，短期内无确定的投资回报，也不排除因决策失误或宏观经济、市场准入政策影响等原因，导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险，敬请广大投资者予以注意。
以上补充事项系对《科达股份对外投资暨关联交易公告》（临 2017-031）公告的补充；除上述更正及补充内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正及补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-033
科达集团股份有限公司
关于2016年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
科达集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“科达股份”或“上市公司”）于2017年4月18日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台Http：//sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开公司2016年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2017年4月15日，公司发布《科达集团股份有限公司关于召开2016年度业绩说明会的预告公告》。
2017年4月18日，公司总经理唐颖先生，董事、财务总监王巧兰女士以及董事、董事会秘书姜志涛先生，财务副总监曾祥龙先生出席本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司通过 “上证e互动”网络平台就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、按16年在上证e互动平台上，公司承诺：“只要公司业绩大幅增长，一定会回报广大投资者”。可这次公司16年的分配方案是10派0.35元。为什么？
答：目前，公司业务增长势头良好，进一步聚焦数字营销，深入发掘行业应用与服务，公司在互联网营销业务发展过程中对资金有较高的需求，因此，公司本年度留存未分配利润将用于公司互联网业务的发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。本年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，有利于平衡公司当前的资金需求与未来发展投入、股东现金分红短期回报与中长期回报之间的关系。
2、公司第2次重组的定增对象落实没有？公司第2次重组何时能实施？
答：公司第二次重组配套资金的发行已经完成，发行情况已报证监会备案。发行股份购买资产正在办理资产交割，目前配套资金及购买资产都正在准备办理新股登记，请关注公司未来公告。
3、本次投资蜜蜂出行可以视作公司探路共享经济的初次尝试，请问未来会否参与更多此类入股？
答：公司会基于发展战略决定公司的投资方向及策略，是否继续对类似行业进行投资，取决于该行业的发展情况及公司的发展战略。
4、请问如何解读新颁布的《汽车销售管理办法》，其对公司谋求拓展的汽车电商、汽车金融等业务是否构成利好？
答：该办法实施后，汽车销售不再必须汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。更多社会资本将进入汽车销售领域。这对公司谋求发展的汽车电商、汽车金融业务即是重大机遇，又增加了挑战。随着越来越多资本对其的关注，真正能够服务汽车厂商与消费者的形式与主体将在市场竞争中胜出。公司已在汽车交易业务中迈出了关键的一步，2017年是公司此业务发展的关键一年，我们的未来值得期待，也希望得到您及广大投资者的持续关注与支持。
关于本公司2017年4月18日业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：Http：//sns.sseinfo.com。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
