露笑科技股份有限公司
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-058
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、2017年1月3日，公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式回购交易业务，将其持有的14,200,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.93%。2017年3月28日，办理了该笔业务三个月期股份质押延期购回。
2、2017年3月1日，公司控股股东露笑集团与中信证券股份有限公司签订三年期股票质押式回购交易业务，将其持有的11,930,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.62%。
3、2017年3月28日，公司控股股东露笑集团与华泰证券股份有限公司浙江分公司签订三个月期股票质押式回购交易业务，将其持有的14,200,000股股份质押，质押股份占公司总股本的1.93%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一 资产负债表项目
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二 利润表项目
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三 现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月20日露笑科技与鼎阳电力的股东签署了《露笑科技股份有限公司收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司全部股权之框架补充协议》，对露笑科技拟收购鼎阳电力进行了进一步确认及明确，本次补充协议属于意向协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。正式股权收购协议尚需另行签署并提交公司董事会、股东大会审议，并按规定进行信息披露。具体内容详见公司于2017年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与相关方签订《收购股权之框架补充协议》暨交易进展公告》（公告编号：2017-031）。?
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
露笑科技股份有限公司
董事长：鲁永
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-056
露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年4月14日以电子邮件形式通知全体董事，2017年4月21日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-057
露笑科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2017年4月14日以电子邮件形式通知全体监事，2017年4月21日下午2:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开，会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事方浩斌通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
