拉芳家化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-014

拉芳家化股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴桂谦先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事储小平、蔡少河因公务原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事林如斌因公务原因未能出席；

3、 董事会秘书张晨先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2和议案3为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上通过

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：蒋晓莹、苏苗声

2、 律师鉴证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所鉴证意见为：公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

拉芳家化股份有限公司

2017年4月25日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-015

拉芳家化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 23日召开第二届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》（本议案尚需股东大会审议通过），对《公司章程》的有关条款进行修订完善如下：

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特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-016

拉芳家化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 5日召开第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见2017 年 4 月 6日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（编号：2017-009）。

一、本次购买理财产品情况

公司于 2017 年4月 24 日以部分闲置募集资金50,000,000元人民币在交通银行汕头中区支行购买了保本型理财产品。理财产品具体情况如下：

1. 产品名称：蕴通财富·日增利91天

2. 理财金额：50,000,000元

3. 预期收益率：4.00%

4. 本期起始日：2017 年4月 25 日

5. 本期到期日：2017年 7月 25 日

6. 理财期限：91天

7. 产品类型：保证收益类

二、风险控制措施

公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司

董事会

2017年4月25日