光明乳业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2017-008号
光明乳业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长张崇建先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事朱德贞女士因公未能出席本次股东大会；独立董事刘向东先生因公未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会,公司监事候选人列席本次股东大会。
二、 提案审议情况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名称：《2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 提案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 提案名称：《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 提案名称：《2016年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本公司（母公司）2016年度实现税后利润225,958,096元（已经审计），同意分配如下：
1)提取法定公积金(10%)计22,595,809元；
2)加上年度未分配利润479,212,037元；
3)可供分配的利润为682,574,324元；
4)以2016年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.15元（含税），共计184,595,511元，其余497,978,813元结转下一年度。
5、 提案名称：《2017年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构，财务报告审计报酬不超过250万元人民币。
7、 提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构，内部控制审计报酬不超过98万元人民币。
8、 提案名称：《关于选举公司监事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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本次股东大会选举叶建东先生为本公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会任期届满止。
公司对张大鸣先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案四、提案五、提案六、提案七的5%以下股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会提案五有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊、邵卿璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 光明乳业股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
光明乳业股份有限公司
2017年4月25日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2017-009号
光明乳业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月25日（2016年度股东大会后）在上海市长宁区新华路160号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于2017年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
选举叶建东先生为本公司监事会主席，任期至第六届监事会任期届满止。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零一七年四月二十五日
监事会主席简历：
叶建东，男，1960年11月出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司信访办公室主任、光明米业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。
