上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-016
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月20日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2017年4月25日以通讯方式召开第八届董事会第三十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案；
经董事会研究决定，同意公司全资子公司Sailing Investment Co, S.à r.l.向锦江国际（集团）有限公司全资子公司MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（以下简称“MELON”）借款不超过5亿欧元，借款期限不超过5年，固定年利率不高于MELON的融资成本，且最高不超过150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准）。
鉴于此次借款发生后，公司借款总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，提请公司股东大会批准此项议案并授权公司经营管理层办理相关事宜。
（详见公司《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的关联交易公告》2017-017)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
（详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》2017-018号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-017
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于公司关联方向公司全资子公司
提供借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司全资子公司Sailing Investment Co, S.à r.l.将获得由公司控股股东之控股股东锦江国际（集团）有限公司的全资子公司MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED提供的期限不超过5年的借款，借款总额为5亿欧元，固定年利率不高于MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED的融资成本且最高不超过150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准），低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期贷款基准利率为4.75%）。公司及下属子公司对上述借款无需相应抵押或担保。
一、关联交易概述
2017年4月25日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司Sailing Investment Co, S.à r.l.（作为借款方，以下简称“Sailing”）与锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）之全资子公司MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（作为贷款方，以下简称“MELON”）签订了《集团内部贷款协议》（以下简称“贷款协议”）。根据贷款协议，Sailing将获得由MELON提供的期限不超过5年的借款，借款总额为5亿欧元，固定年利率不高于MELON的融资成本且最高不超过150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准），低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期同档贷款基准利率为4.75%）。公司及下属子公司对该项借款无需相应抵押或担保。
锦江国际系本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司之控股股东，同时，MELON的董事王国兴先生和马名驹先生分别担任本公司监事会主席和监事，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方：MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED
公司类型：Corp
董事：马名驹、王国兴、李梅清
住所：RM 3203, 32/F Shun Tak CTR West Tower 200 Connaught Rd, Central HK
经营范围：为海外投融资设立的特殊项目平台
与上市公司的关联关系：公司控股股东之控股股东的全资子公司，且公司监事会主席王国兴先生和监事马名驹先生担任其董事
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据贷款约定，Sailing获得由MELON提供的借款期限不超过5年的借款，借款总额为5亿欧元，固定年利率不高于MELON的融资成本且最高不超过150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准），低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期同档贷款基准利率为4.75%）。
四、关联交易的目的和对公司的影响
此次借款主要是用于偿还即将到期的卢浮集团并购贷款。
本次关联交易是公司控股股东之控股股东实际控制的企业向公司提供财务资助，是为了偿还即将到期的卢浮集团并购贷款，符合公司和全体股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
2017年4月25日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》。
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”
根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》的规定，对上述借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-018
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2017年5月11日13时30分
召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过；公司第八届董事会第三十六次会议决议公告已于2017年4月26日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月9日（星期二），9时－16时
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2017年5月9日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
