深圳日海通讯技术股份有限公司

（上接216版）

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 审议《董事会2016年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、 审议《监事会2016年度工作报告》

3、 审议《公司2016年度财务决算报告》

4、 审议《2016年度公司利润分配的预案》

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

5、 审议《公司2016年度报告及摘要》

6、 审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

■

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年5月12日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：吴永平、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-86185752。

电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518057。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第六次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-013

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月25日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料于2017年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《监事会2016年度工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会2016年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

2016年末，公司总资产3,900,608,876.37元，较年初下降11.40%；归属于上市公司股东的净资产2,008,127,201.17元，较年初上升4.68%。2016年全年实现营业收入2,706,793,456.27元，较上年同期下降5.66%；实现营业利润70,976,550.73元，较上年同期上升374.52%；归属于母公司所有者的净利润67,465,795.37元，较上年同期上升333.06%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、 审议通过《2016年度公司利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润67,465,795.37元，其中，母公司2016年实现净利润-24,288,723.58元，截至2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为267,705,192.08元。

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议以截止2017年4月25日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.3元（含税），预计共分配现金股利人民币936万元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《公司2016年度报告及摘要》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2016年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、 审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2017年4月25日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-014

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于举行2016年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘平先生、董事兼总经理彭健先生、独立董事曾庆生先生、财务总监何美琴女士、董事兼副总经理、董事会秘书吴永平先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日