黄山旅游发展股份有限公司
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山B股
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表部分：
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利润表部分：
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现金流量部分：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 叶正军
日期 2017年4月28日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-008
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第二十四次会议通知于2017年4月16日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2017年第一季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于增补裴斌先生为公司董事的议案（简历见附件一）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。
三、关于聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问的议案（简历见附件二）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因公司发展需要，同意聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件一：裴斌先生简历
裴斌，男，1965年11月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记。
附件二：熊晓鸽先生简历
熊晓鸽，男，1956年4月出生，硕士学历。1982年毕业于湖南大学英语专业。1984至1986年就读于中国社会科学院研究生院新闻系英语采编专业。1987年获波士顿大学新闻传播学硕士学位，后入弗莱彻法律与外交学院攻读亚洲经济与国际商务研究生课程。1996年秋毕业于哈佛大学商学院高级管理班。1993年，协助IDG（国际数据集团）创始人及董事长麦戈文先生在中国创立太平洋风险技术基金（后更名为IDG资本）。目前IDG资本在中国投资了500余家优秀公司。自2005年起任波士顿大学董事，自2013年起担任WPP非执行董事。现为IDG资本全球董事长。
