海南海航基础设施投资集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄秋、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）何宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 海南海航基础设施投资集团股份有限公司
法定代表人 黄秋
日期 2017年4月27日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-039
海南海航基础设施投资集团股份有限公司2017年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：曾标志副董事长;
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，黄秋董事长、梁军董事、蒙永涛董事、尚多旭董事、胡东山独立董事因公未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席1人，黄翔监事长、李润江监事、田清泉监事、陈树监事因公未能出席；
3、 骞军法董事会秘书、副总裁出席会议；马光辉副总裁、陈德辉副总裁列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订《海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于授权孙公司海航机场集团有限公司与国开发展基金有限公司签订《股权回购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第4项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海航基础控股集团有限公司（持有2,249,297,094股）、海航实业集团有限公司（持有128,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有27,336,546股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年4月28日
公司代码：600515 公司简称：海航基础
2017年第一季度报告
