上海绿庭投资控股集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）宋乙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：

■

2. 合并利润表项目大幅变动的原因说明：

■

3. 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

法定代表人 俞乃奋

日期 2017年4月26日

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2017-010

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会第五次全体

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次全体会议于2017年4月26日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2017年4月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。会议由董事长俞乃奋主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1. 审议通过《2016年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《2016年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《2016年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5. 审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6. 审议通过《2016年度利润分配预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2016年度税后净利润为-12,899,223.07元，累计期末可供分配的利润为-702,988,487.76元。因此，本公司拟定2016年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7. 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8. 审议通过《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》，拟定2016年度财务报告审计费用为90万元，内部控制报告审计费用为20万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为8.68万元，公司予以实报实销。因此，公司需支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的2016年度费用为118.68万元；董事会同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务报告和内部控制报告的审计机构。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9. 审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，董事会同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币6亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2016年年度股东大会召开之日后至2017年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10.审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，董事会同意公司及其控股子公司贷款总额不超过6亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2016年年度股东大会召开之日后至2017年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11.审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。

公司2015年年度股东大会同意公司及其控股子公司自2015年年度股东大会召开之日后至2016年年度股东大会召开之日止的对外担保额度为人民币4亿元。

截至2016年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币5,202.75万元，为公司对控股子公司提供的担保，控股子公司无对外担保事项。公司及其控股子公司对外担保事项属于股东会授权范围内。对外担保的具体情况如下：

■

为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行，董事会同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币4亿元额度的前提下，公司继续为控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2016年年度股东大会召开之日后至2017年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12.审议通过《关于对应收款项计提特别坏账准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对应收款项计提特别坏账准备的公告》（临2017-011）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13.审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，董事会同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超过4,000万股申万宏源股票（若在授权期间申万宏源发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），授权期限为股东大会通过日至授权股票数量处置完毕。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

14.审议通过《关于授权购买理财产品的议案》，董事会同意授权公司经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

15.审议通过《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的公告》（临2017-012）。本议案提交股东大会审议。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

16.审议通过《2016年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17.审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

18.审议通过《2017年度经营目标》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

19.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-013）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2017-011

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对应收款项计提特别

坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4 月 26日召开第八届董事会第五次全体会议和第八届监事会第五次全体会议，分别审议通过了《关于对应收款项计提特别坏账准备的议案》。现就本次计提应收账款坏账准备情况公告如下：

一、计提应收账款坏账准备概述

自主营业务转型后，公司基本退出食品业务。今年公司对食品业务的相关应收款项进行逐笔梳理，发现部分款项很难收回。根据有关会计政策的规定，为真实反映公司的财务状况和经营状况，出于谨慎性原则，公司对该部分应收款项计提100%坏账准备，本次计提合计7,015,279.62元，其中应收账款坏账准备6,742,839.62元，其他应收款坏账准备272,440元。对本次计提坏账准备的应收款项，公司仍将尽最大的努力进行催收。

二、计提应收账款坏账准备对公司的影响

本次计提应收账款坏账准备将相应减少公司 2016年度净利润7,015,279.62元。

三、独立董事意见

公司三名独立董事王天东先生、陈喆先生、鲍勇剑先生对公司本次计提应收账款坏账准备事项发表了独立意见，认为：公司本次计提应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次计提应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次计提应收账款坏账准备。

四、监事会意见

本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收款项坏账准备。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2017-012

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于修改公司经营宗旨暨

修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月26日召开了第八届董事会第五次全体会议，审议通过了《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》。鉴于公司已退出食品业务的经营，以及成为优秀的中国资本不动产投资服务商的战略定位，拟修改公司经营宗旨暨修订《公司章程》第十二条，具体如下：

原文为：“公司的经营宗旨：以蛋白质食品为主业，不断满足消费者对安全、健康蛋白质食品的需求；优化资源配置，提升资产质量，追求技术进步，实现企业的可持续成长；为股东提供回报，为员工提供发展，为社会创造价值。”

修改为：“公司的经营宗旨：成为优秀的中国资本不动产投资服务商，着力于中国日益增长的财富管理需求，为股东和投资者创造更好的回报，促进企业员工共同的发展，为经济的转型与发展，为社会的全面进步做出贡献。”

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码：600695/900919证券简称：绿庭投资/绿庭投资公告编号：2017-013

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月26日14点

召开地点：上海市浦东世纪大道88号（3号门，靠近花园石桥路）上海金茂君悦大酒店2楼嘉宾厅Ⅰ

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、4-13已经公司第八届董事会第五次全体会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第五次全体会议审议通过，具体详见2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案7、议案9、议案12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件1）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（附件1）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2017年5月24日16:00时之前以信函（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

2、登记时间：2017年5月24日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

4、联系电话：（021）52383315 传 真：（021）52383305

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

附件1：授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2017-014

B股 900919 B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届监事会第五次全体

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次全体会议于2017年4月26日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席朱家菲主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》；

3、审议通过《2016年度利润分配预案》；

4、审议通过《关于对应收款项计提特别坏账准备的议案》，本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收款项坏账准备。

5、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》；

6、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

7、对2016年年度报告和2017年第一季度报告审核意见：

监事会审议了公司2016年年度报告和2017年第一季度报告，并列席公司八届五次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报的审议表决。公司2016年年度报告和2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了本公司2016会计年度的经营成果。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2017年4月28日

公司代码：600695/900919 公司简称：绿庭投资/绿庭B股

2017年第一季度报告