常州星宇车灯股份有限公司
(上接474版)
3、公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计4,344万元）购买位于佛山市南海区狮山镇的土地使用权以及位于长春汽车经济技术开发区的土地使用权。该次超募资金的使用已经实施。
4、公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。该次超募资金的使用正在实施。
5、公司2013年度股东大会审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”。该次超募资金的使用正在实施。
6、公司2014年第一次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》和《关于使用前次节余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金24,128.32万元（含追加部分）投资佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配套项目”建设。该次超募资金的使用正在实施。
截至 2016年12月31日，募集资金余额为27252.27万元（含利息收入）。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资产品品种
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2、购买额度
最高额度不超过26,000万元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币26,000万元。该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。
3、实施方式
在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、信息披露
公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、收益情况等信息。
6、开设投资产品专用结算账户
公司将对募集资金购买投资产品开设专用结算账户，该专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。
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五、风险控制措施
1、财务部根据公司募集资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响募集资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品所使用的资金为部分暂时闲置的首次公开发行募集资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高暂时闲置的募集资金的收益。
七、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
独立董事审核后认为，公司计划使用闲置的首次公开发行募集资金不超过26,000万元购买保本型低风险银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，并提请公司股东大会审议。
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，监事会审议后认为：公司计划使用最高额度不超过26,000万元的闲置的首次公开发行募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全和募集资金项目正常运作的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；监事会同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
经核查，国泰君安认为，星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经星宇股份董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安证券对星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
八、上网附件
（一）《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品之核查意见》；
（二）《常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-005
常州星宇车灯股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案将提交公司股东大会审议通过。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资产品品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具
2、购买额度
最高额度不超过人民币80,000万元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000万元。
3、实施方式
在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、独立董事意见和监事会出具的意见
公司计划使用闲置自有资金不超过80,000万元购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，并提请公司股东大会审议。
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会审议后认为：公司计划使用最高额度不超过80,000万元的自有资金适时进行现金管理的事项符合《公司章程》等相关规定，在保证自有资金安全和自有资金项目的正常运作的前提下，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；监事会同意公司对上述不超过80,000万元的自有资金适时进行现金管理。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-007
常州星宇车灯股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第七次会议审议，决定聘任张兮吾先生为公司证券事务代表，其任期自董事会决议之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。张兮吾先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
张兮吾先生简历：
张兮吾，男，1985年12月出生，中国国籍，本科学历。2009年毕业于东北师范大学，英语专业，专业英语八级，获学士学位。2011年6月至2013年12月在上海外国语大学尚语国际语言村担任英语教研组主任；2014年2月至2014年10月在常州星宇车灯股份有限公司技术中心担任开发工程师；2014年10月起担任公司市场部国际贸易专员。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2017年4月27日
