湖南机油泵股份有限公司
(上接475版)
2、第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-015
湖南机油泵股份有限公司关于拟投资建设
节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于拟投资建设节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的议案》，相关内容如下：
为有效解决公司多品种产品生产过程优化与控制的技术难题，实现数字化、智能化车间的建设和智能装备系统的集成化应用，优化流程，提升效率，扩大制造产能和增强市场竞争力，公司拟建设《节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目》，总投资不超过3.5亿元，项目基本情况如下（因该项目尚需向发改部门备案，最终项目情况以向发改部门备案为准）：
一、项目名称：节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目
二、建设单位：湖南机油泵股份有限公司。
三、项目建设必要性
公司虽然是行业的龙头企业，现有工业设备先进，产品研发力量强，产品市场占有率高，但与国际同类先进企业相比，仍然属于传统的制造和管理模式，本项目的实施，可以满足公司由传统制造向智能制造方向转变的迫切需要，满足公司国内国际高端主机配套客户的配套需要，同时，通过本项目的建设，引领和加快推进汽车零部件制造行业整体水平提升，推动我国发动机制造业向节能环保、低碳高效、安全及可持续方向发展。项目实施对推动汽车零部件产业技术装备升级具有重大战略意义，可带动国内油泵制造业整体发展和水平的提高，对行业发展具有积极的引领和示范作用，是公司落实国务院《中国制造2025》和工信部《2015年工业强基专项行动实施方案》的要求，促进制造业数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展的重要举措。
四、项目选址及用地：湖南省衡东县城关镇湖南机油泵股份公司原厂区内。
五、建设内容与规模：
1、新建泵类产品智能化/数字化制造车间，包括三条生产线：
(1)、高端乘用车油泵生产线；
(2)、自动变速箱油泵生产线；
(3) 、车用变速箱油泵阀板生产线；
2、对原有设备和生产线进行智能、数字化改造。
3、湖南机油泵公司智能化/数字化制造建设的主要建设内容为：
(1)、构建立体式协同研发与设计平台；
(2)、建立智能化柔性化生产线；
(3)、建立虚拟与物理融合的生产指挥调度中心；
(4)、建立智能仓储物流系统；
(5)、构建智能制造工业大数据平台；
(6)、节能环保汽车油泵智能制造关键标准研制。
通过完成上述建设工作，最终实现业内领先的数字化车间智能制造模式，将节能配套核心零部件产品的加工生产带入一个更加智慧、精准和有序、高效的境界，为整机企业及国内外高端客户的配套服务奠定更坚实的基础。
六、建设年限：自开工之日起不超过3年。
七、项目投资和资金来源：项目总投资不超过3.5亿元。资金来源为公司自筹与申请银行贷款。
八、建设规模与产品方案
1、建设规模：本项目的生产总规模为：高端乘用车机油泵、自动变速箱油泵、变速箱油泵阀板总计260万台（件）。
2 、产品方案：本项目确定的各产品产量方案为：高端乘用车油泵：100万台；自动变速器油泵：100万台；变速箱油泵阀板：60万台。
九、效益分析
1 、销售收入估算：本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年营业收入估算为50000万元；
2、此项目达产后，可提供岗位250余个，智能化制造水平达到同行业中领先水平。
十、结论
公司为落实《中国制造2025》方针，应用互联网、大数据分析等智能制造技术，是实现由传统制造向智能化制造转型升级、带动国内汽车零部件整体水平提升、满足国国内国际高端客户个性化需求、提高产品技术质量和效益水平等方面的需要。
本项目建设需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-016
湖南机油泵股份有限公司
关于变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》，相关内容如下：
由于公司开展再制造、技术开发等业务的需要，公司拟对经营范围作出修改。修改后的经营范围如下：
经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-017
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2017年4月28日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、胡桂荣
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2017年5月17日（星期三）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2017年5月17日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
联 系 人：谭雄毅 邱 玥
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5224853
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
