广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-022

广东邦宝益智玩具股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月27日开市起紧急停牌，并于2017年3月28日起连续停牌。公司于2017年4月5日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-014），经公司申请，公司股票自2017年4月5日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年3月27日起，连续停牌不超过一个月。

一、重组框架介绍

（一） 主要交易对方

本次交易初步确定主要交易对方为独立第三方，不构成关联交易，与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排。目前，该交易处于初始阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证和沟通。

（二） 交易方式

本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权，具体细节仍在谨慎论证中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

（三） 标的资产情况

本次交易初步拟向标的公司的股东购买标的公司的股权，标的资产行业类型是教育行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。

（二）公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，但尚未与聘请的中介机 构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司无法在2017年4月27日前披露重大资产重组相关文件后复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2017年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实 维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日