汕头东风印刷股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东持股情况说明：上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中5,154,773股
系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少该部分股份，并将其归
在黄晓佳先生名下。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于公司发行银行间市场债务融资产品的进展情况：
公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》，拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币8亿元的超短期融资券和总额不超过人民币12亿元的中期票据。《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》已提交公司于2016年11月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
截止本报告披露日，公司已聘请上海市锦天城律师事务所为本次发行提供相关法律服务，结合公司经营情况及资金需求，上述超短期融资券及中期票据的申请工作尚处于前期筹备过程。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 汕头东风印刷股份有限公司
法定代表人 黄晓佳
日期 2017年4月28日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2017-013
汕头东风印刷股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2017年4月23日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》；
《公司2017年第一季度报告全文及正文》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对公司消费并购基金（深圳基金）相关事项进行调整的议案》；
公司于2016年7月19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》，同意调整单一规模为人民币8亿元份额的基金为两只独立的基金，其中在深圳市设立规模为人民币5亿元的基金（以下简称“深圳基金”），在成都市设立规模为人民币3亿元的基金（以下简称“成都基金”）。
成都基金已经募集完毕，由深圳致公会计师事务所 (普通合伙)出具了《关于成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）合伙人出资验证报告书》（致公验字[2017]第006号），并已开展正常运作。
目前深圳基金处于筹建之中，公司拟对深圳基金相关事项调整如下：
一、将深圳基金的注册地址由深圳市福田区调整为深圳市前海深港合作区，同时根据前海深港合作区基金设立以及对外资性质出资主体的相关规定，拟定深圳基金的名称为 “深圳天图东峰创新消费投资咨询中心（有限合伙）”（暂定名，以前海深港合作区核准商事登记为准，以下简称“天图东峰咨询中心”）。
二、为加快深圳基金的设立，公司拟与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）约定，公司作为深圳基金的有限合伙人、公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称“东峰消费”）作为深圳基金的普通合伙人，合计出资人民币2.5亿元；天图投资及其关联方合计出资人民币2.5亿元。各合伙人出资情况如下：
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天图东峰咨询中心设立完成后，其运作与决策机制与成都基金一致，主要由深圳天图资本管理中心（有限合伙）与东峰消费组建投资决策委员会，投资决策委员会成员5人，其中深圳天图资本管理中心委派3人，东峰消费委派2人，每人一票表决票，投资决策委员会以4票表决票同意方可通过的机制审议相关事项。
三、同意深圳基金的普通合伙人根据基金运营及业务发展的需要，通过引入新的合伙人、以深圳基金为主体参与天图投资新设的消费类基金的筹建与出资等多种形式，扩大深圳基金的管理规模。
四、授权公司管理层在保持深圳基金的投资方向、决策机制不变的情况下，根据深圳基金的运营需要及监管部门要求，与天图投资等投资方协商后相应确定深圳基金的设立安排并签署相关文件。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对联营企业广西真龙彩印包装有限公司增资的议案》；
公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司（以下简称“广西真龙”）因日常经营及业务拓展需要，全体股东拟根据持股比例对广西真龙进行同比例增资，合计增资金额为人民币2,800万元。本次增资完成后，广西真龙注册资本与投资总额均由目前人民币15,000万元增加至人民币17,800万元。
本次增资方式为广西真龙全体股东按照持股比例进行同比例增资，其中公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有广西真龙49%股权，本次拟增资人民币1,372万元，增资后的出资额为人民币8,722万元，持股比例不变。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2017年4月29日
公司代码：601515 公司简称：东风股份
2017年第一季度报告
