河南黄河旋风股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人 乔秋生
日期 2017年4月29日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2017-023
河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年4月18日以传真和电子邮件方式发出，于2017年4月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
1、关于公司2017年度第一季度报告的议案
董事会认为：2017年第一季度报告的编制和审议符合法律法规的规定，客观、公允的反映了公司2017年第一季度的经营情况，基本符合预期。报告详情，请参见上海证券交易所网站www.sse.com和上海证券报。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
同意选举乔秋生董事为公司第七届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
（1）聘任刘建设董事为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）聘任杜长洪董事担任公司董事会秘书兼公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（3）聘任徐永杰董事担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（4）聘任张永建董事担任公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（5）聘任王裕昌先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、关于公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案；
经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：
（1）董事会审计委员会由范乐天独立董事、成先平独立董事和张永建董事组成，范乐天独立董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）董事会提名委员会由成先平独立董事、杜长洪董事和高文生独立董事组成，高文生独立董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（3）董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、白石顺一董事、高文生独立董事、成先平独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（4）董事会薪酬与考核委员会由成先平独立董事、高文生独立董事和刘建设董事组成，成先平独立董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、公司独立董事对相关议案的独立意见
独立董事认为：本次会议审议内容涉及公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，我们通过认真审核一致认为选举乔秋生董事为公司董事长；聘任刘建设董事为公司总经理；聘任杜长洪董事为公司第七届董事会秘书兼副总经理；聘任徐永杰、王裕昌为公司副总经理；聘任张永建为公司财务总监，上述聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。
三、备案文件
1、《河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2017-024
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2017年4月18日以传真和电子邮件的方式发出，于2017年4月28日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、关于公司2017年度第一季度报告的议案
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》等各项规定，第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年1—3月份的经营业绩；
公司在2017年第一度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于选举公司第七届监事会主席的议案
同意选举马宪军监事为公司第七届监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
1、《河南黄河旋风股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2017年4月29日
公司代码：600172 公司简称：黄河旋风
2017年第一季度报告
