广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会
第二十二次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-029
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议会议通知和材料已于2017年4月22日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年5月2日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据股东及董事会提名情况，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名林道藩、林秋兰、曾文光、游沙、王丰、陈军、徐俊雄为公司第三届董事会董事候选人，其中王丰、陈军、徐俊雄为第三届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历详见附件。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意定于2017年5月18日召开广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案，以及监事会通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017临-031）。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年5月2日
报备文件
1、 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、 公司第二届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项的独立意见。
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会候选董事简历
林道藩，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理，2017年3月至今兼任潮州市民营投资股份有限公司董事。
林秋兰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至今历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、潮州市松发陶瓷有限公司监事、潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事，现任潮州市松发陶瓷有限公司监事、广东松发陶瓷股份有限公司董事兼设计总监。
曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司总经理；2017年3月至今任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。
游沙，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年6月至2015年6月任职于中国证券报，从事记者工作。2015年7月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任董事长助理、兼任战略投资部总监。
王丰，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理学博士，管理学博士后。2006年9月至今，就职于和君集团有限公司，任集团副总裁、和君商学院副院长、资深合伙人。2015年11月至今，兼任瑞茂通供应链股份有限公司独立董事；2016年10月至今，兼任营口港股份有限公司独立董事。王丰先生长期致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域的研究，先后为数十家企业提供过战略、并购、资本运作等方面咨询和培训服务，拥有丰富的咨询和实战经验。
陈军，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称、注册会计师和注册资产评估师资格，大专学历。2005年9月至今，任潮州市三友会计师事务所合伙人（副主任）。陈军先生多年以来从事财务工作，在企业内部控制、管理会计、会计报告和财务分析等方面有深入的研究和丰富的实践经验。
徐俊雄，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-030
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十六次会议会议通知和材料已于2017年4月22日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年5月2日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名张锐浩先生和彭显平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄键先生共同组成公司第三届监事会。其中，张锐浩先生为监事会主席候选人。该议案尚需提交股东大会审议通过。
监事候选人简历详见附件。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2017年5月2日
报备文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会候选监事简历
张锐浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、副总经理，现任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理。
彭显平，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。彭显平先生自1993年8月参加工作，曾就职于广东金曼集团，2002年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际市场部经理，现任营销总监。
黄键，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员、设计师，现任公司设计师。
证券代码：603268证券简称：松发股份公告编号：2017临-031
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日14点00分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年5月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、 登记时间：
现场登记时间：2017年5月18日9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2017年5月16日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部
邮政编码：521031
4、 会议联系人：董伟
5、 电话/传真：0768-2922603
邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年5月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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