江苏永鼎股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的补充公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-018

江苏永鼎股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年5月16日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永鼎集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有37.19%股份的股东永鼎集团有限公司，在2017年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

具体内容详见公司第八届董事会第四次会议决议公告（临2017-015） 及 《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的公告》（临 2017-016）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月16日14 点30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年5月15日

至2017年5月16日

投票时间为：自2017年5月15日15时00分至2017年5月16日15时00分

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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另外,股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2017年4月18日、2017年4月28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：4、7、8、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会或其他召集人

2017年5月4日

●报备文件

（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。