湖北三峡新型建材股份有限公司
更正公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-018号
湖北三峡新型建材股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司于2017年4月26召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，并披露了相关公告（详见公司2017年4月28日、2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2017—010、临2017—011、临2017—016、临2017—017号公告），因工作人员疏忽，造成公告中提取盈余公积金和累计可供股东分配的利润数据出现错误，现更正如下：
更正前：“经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见，2016年度公司本部实现净利润62,326,915.00元，提取盈余公积6,232,691.50元，加期初未分配利润-20,610,140.66元，累计可供股东分配的利润为35,484,082.84元。”
更正后：“经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见，2016年度公司本部实现净利润62,326,915.00元，提取盈余公积4,171,677.43元，加期初未分配利润-20,610,140.66元，累计可供股东分配的利润为37,545,096.91元。”
现将相关公告中关于提取盈余公积金和累计可供股东分配的利润数据一并更正，除上述更正外，原公告其他内容不变。
公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司也将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-019号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2017年5月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年5月4日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。会议采取记名投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-020号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2017年5月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年5月4日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2017年5月4日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-021号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、调整利润分配及资本公积金转增股本预案概况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了由公司经理层提出的《利润分配及资本公积金转增股本预案》（详见2017年4月28日、2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站的临2017—010、临2017—016号公告）。
公司董事长于2017年5月2日收到经理层《关于调整湖北三峡新型建材股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的建议函》。公司经理层基于对监管部门监管理念和监管导向的深入学习和深刻理解，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，兼顾公司发展战略和经营目标，向公司董事长提出了调整公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的建议，公司董事长经审慎研究，并商公司部分董事后，向公司董事会提出调整公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司董事会于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017年4月26日审议通过的公司2016年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不再提交公司股东大会审议。
第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议通过的方案对原公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的调整内容如下：
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第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过的调整后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。
2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。
公司董事会同意将调整后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案作为临时提案提交2016年度股东大会审议。
二、其他说明
1、公司实际控制人、董事长许锡忠先生在董事会审议本次事项之前6个月内，持有和控制的公司股票未发生变动。许锡忠先生承诺，其持有及控制的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。
2、持有公司股份的董事刘正斌、刘逸民在董事会审议本次事项之前6个月内，持有的公司股票未发生变动。刘正斌、刘逸民承诺其持有的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。
3、公司其他董事承诺自本公告之日起至股东大会通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持计划。
公司于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，取消2017年4月26日审议通过的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会同意将调整后的《利润分配及资本公积金转增股本预案》作为临时提案提交2016年度股东大会审议。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017-022
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017年5月22日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017年4月26日审议通过的公司2016年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不再提交公司股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月22日 11点 00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，详见公司2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2017—010、临2017—011号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：8当阳市国中安投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年5月5日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
