博创科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-027

博创科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议于2017年5月4日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15:00-2017年5月4日下午15:00。

2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号嘉兴佳源巴黎酒店

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生

5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式。

6．本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人30人，代表有表决权的股份数为62,235,700股，占公司有表决权股份总数的75.2821%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表26人，代表有表决权的股份数为62,212,000股，占公司有表决权股份总数的75.2534%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0287%。

（3） 参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共26人，代表有表决权的股份数为17,275,700股，占公司有表决权股份总数的20.8972%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意以62,212,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9626%；反对12,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权11,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0177%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,252,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8651%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0712%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。

（二） 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意62,212,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9626%；反对12,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权11,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0177%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,252,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8651%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0712%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。

（三） 审议通过《关于2016年度财务报告的议案》

表决情况：同意62,212,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9626%；反对23,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0374%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,252,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8651%；反对23,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（四） 审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

表决情况：同意62,012,300股（其中现场投票62,012,300股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.6410%；反对223,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3590%%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,052,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7069%；反对223,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.2931%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（五） 审议通过《关于公司外聘非独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意62,204,300股（其中现场投票62,203,900股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9495%；反对20,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0328%；弃权11,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0177%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,244,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8182%；反对20,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1181%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。

（六） 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意62,077,300股（其中现场投票62,076,900股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.7455%；反对147,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2368%；弃权11,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0177%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,117,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0831%；反对147,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8532%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。

（七） 审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

表决情况：同意62,223,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票11,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对8,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0069%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,263,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9288%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0463%；弃权4,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0249%。

（八） 审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：同意62,212,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9626%；反对23,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0374%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,252,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8651%；反对23,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（九） 审议通过《关于补选董事的议案》

表决情况：同意62,223,400股（其中现场投票62,212,000股同意，网络投票11,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对12,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,263,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9288%%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师：田璧、张丽欣

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博创科技股份有限公司2016年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年5月4日

博创科技股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的要求，作为博创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公司2016年度股东大会审议的《关于补选董事的议案》，并发表意见如下:

经审阅郭端端先生的个人履历等资料，本次提名是在充分了解被提名人任职资格后做出的，被提名人遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名方式、选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意郭端端先生担任公司董事职务。

独立董事签名：

宋德亮 张 驰 沈纲祥

年 月 日

国浩律师（北京）事务所关于博创科技

股份有限公司2016年年度股东大会的

法律意见书

国浩京证字[2017]第0216号

致：博创科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2016年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2017年4月10日召开的第三届董事会第十七次会议决议作出。

2、2017年4月12日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《博创科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。

4、本次股东大会于2017年5月4日14:30在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号嘉兴佳源巴黎酒店召开，会议由公司董事长朱伟先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共26人，所持表决权股份数为62,212,000股，占公司有表决权股份总数的75.2534%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共4名，所持表决权股份数为23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0287%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

公司在2017年4月12日发出《博创科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》后，于2017年4月13日收到持股3%以上股份的股东东方通信股份有限公司提交的《关于增加2016年度股东大会临时提案的函》，并于2017年4月14日在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《博创科技股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有表决权股份总数的比例和表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

国浩律师（北京）事务所 经办律师： 田 璧

负 责 人：刘 继

二O一七年五月四日 张丽欣