杭州老板电器股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-025

杭州老板电器股份有限公司

关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、交易情况

1、交易的基本情况

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍浙江省杭州市余杭区临平街道小林社区，东至星河路，南至320国道，西至兴中路，北至新洲路（建）余政工出【2017】15号宗地的土地使用权。公司董事会拟授权管理层在不超过1亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，并授权公司总经理任富佳先生签署和办理竞拍过程中的相关文件。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、挂牌人基本情况

挂牌人：杭州市国土资源局余杭分局

挂牌地址：杭州市余杭区临平南大街265号时代广场5号楼

三、本次竞买地块基本情况

本次竞买地块位于杭州市余杭区余杭经济开发区，出让土地面积为140667平方米，土地用途为工业用地，容积率：1.5-2.05，建筑密度：30-53%，绿地率：10-15%，出让年限为50年，挂牌起始地价为7,388万元，竞买保证金2,956万元。预计该土地使用权出让总价款不超过人民币1亿元，所需资金均由公司自有资金解决，最终成交价格将以杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》为准。

四、拟竞买的国有建设用地使用权规划用途

根据市场需求及企业发展规划，用于建设公司新的智能生产制造综合性基地。该项目拟在新厂区内新建生产厂房约23万㎡、20层试验塔、食堂、员工之家、培训室等相应辅助设施用房约2万㎡，总建筑面积25万㎡。购置吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电压力煲、微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机、净水器等厨房电器生产设备，形成年产250万台厨房电器产品的生产能力。

五、购买资产的目的和对公司的影响

随着国家大力推进城镇化进程，厨电产品市场需求持续增长，根据公司的发展规划，预计到2020年公司将面临产能不足的问题。首先，厨电行业呈现智能化、高端化的发展趋势，高端产品市场份额持续提高；其次，市场更新需求不断涌现，将进一步推动现有产品的更新换代；再次，随着人民生活水平的普遍提高、消费观念的转变，消费者对生活电器的需求从传统的实用主义转向享用主义，诸如嵌入式微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机、净水器等嵌入式电器，逐步进入广大城镇消费者家中。而在广大的农村市场，我国多数厨房电器产品的普及率都很低，厨房电器市场需求的潜力还很大。

面对厨房电器产品持续旺盛的市场需求，公司拟进一步增加目前主要产品产量，扩充产品线，增加新品类，进一步实施智能生产制造，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。公司结合之前的募投项目建设经验并通过研究论证，预计新基地建设期为2年，从项目开始实施到达产预计需要3年时间。基于以上原因，公司迫切需要竞买该宗土地使用权。

若公司成功竞买该宗土地使用权，公司将建设新的智能生产制造综合性基地，项目建成后，有利于公司实现规模快速扩张、提升市场竞争力、提高市场占有率，有利于公司做大做强主业，成为“引领烹饪生活变革的世界级百年企业”，符合公司发展战略目标。

六、备查文件

公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年5月4日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-026

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年4月24日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2017年5月4日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议董事3人，分别为张光杰、董静、马国鑫），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会同意授权管理层以不超过1亿元范围内的自有资金参与竞拍，并授权公司总经理任富佳先生签署和办理过程中的相关文件。

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司拟参与投资设立苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会同意以1亿元自有资金参与投资设立苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。

三、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2017年度审计机构。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

决定公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月31日在杭州市余杭经济开发区临平大道592号1号楼一号会议室召开。

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年5月4日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-027

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月31日（星期三）下午1:00开始

网络投票时间：2017年5月30日-2017年5月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月30日下午15:00-2017年5月31日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2017年5月22日（星期一）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项：

1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

三、提案编码

表一本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2017年5月22日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2017年5月23日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2017年5月27日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：骆诗琰朱力伟曾沛峰

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年5月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日下午3：00，结束时间为2017年5月31日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。