高升控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
股票简称:高升控股 股票代码:000971 公告编号:2017-35号
高升控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2017年5月5日下午14:30
2、网络投票时间:2017年5月4日-2017年5月5日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。
4、会议召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
5、会议召集人:公司第八届董事会
6、会议主持人:董事长韦振宇
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表35人,代表股份数量306,490,143股,占公司有表决权股份总数的59.95%。其中,通过网络投票出席会议的股东20人,代表股份数量15,486,370股,占公司有表决权股份总数的3.03%。
出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共25人,代表股份55,875,967股,占公司有表决权股份总数的10.93%。
2、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
1、《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况:同意306,377,843股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;反对112,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.04%;弃权0股。
中小股东表决情况:同意55,763,667股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.80%;反对112,300股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.20%;弃权0股。
表决结果:通过该议案。
四、律师见证意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:周一杰、潘晓笑
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
(一)股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一七年五月五日