惠达卫浴股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-009
惠达卫浴股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司董事会已收到肖铁山先生的书面辞职报告，肖铁山先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖铁山先生将不再担任公司任何职务。
肖铁山先生自2013年4月担任公司董事会秘书，任职期间，其恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责，出色的完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作。本公司及董事会对肖铁山先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2017-010
惠达卫浴股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年5月8日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、《关于聘请王佳女士担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，且在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王佳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。董事会同意聘任王佳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见，认为王佳女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司董事会秘书。
二、《关于聘请殷慷先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任殷慷先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为殷慷先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意殷慷先生担任公司副总经理。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等。具体内容详见公司同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
四、《关于使用募集资金偿还银行借款的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行借款”20,000.00万元。公司董事会决定使用募集资金偿还银行借款20,000.00万元。
本次使用募集资金偿还银行借款的行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年5月8日
附件：
董事会秘书等高级管理人员简历
王佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1985年出生，毕业于中国人民大学经济学院，获得经济学硕士学位，于2009年参加工作，于2017年4月加入本公司，现任本公司证券事务代表。
殷慷先生，中国国籍，无境外永久居住权，1968年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992年7月至1995年3月任复旦大学教师；1995年3月至2007年3月任飞利浦照明（中国）公司销售总监；2007年3月至2012年5月任广东惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年8月至2016年6月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016年7月加入本公司，现任公司高级顾问。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2017-011
惠达卫浴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币4.00亿元，并在十二个月内滚存使用。2017年5月8日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币825,422，900.00元。上述资金于2017年03月28日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：
单位：万元
■
备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见
（一）独立董事独立意见
本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
（二）监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意惠达卫浴本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2017-012
惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年5月8日9时30分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席董敬安先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议。
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2017年5月8日
