安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第九次
会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-026号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2017年5月8日上午9：00通过现场和通讯相结合的方式在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年4月28日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理曹靖先生列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》。

根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任曹靖先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月9日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-027号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于聘任常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》。具体内容详见刊登于2017年5月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-026号）。

根据总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹靖先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。曹靖先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至目前，曹靖先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月9日

附件：

曹靖先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业，获工学博士学位，研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师；其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长，分管设计院经营工作。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》。参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目。同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。现任本公司常务副总经理。

曹靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

曹靖先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2017年5月8日，曹靖先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

曹靖先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-028号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于证券事务代表辞职

及聘任新证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表程敬业先生递交的书面辞职报告，因个人原因，程敬业先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，程敬业先生的辞呈送达董事会之日起生效。程敬业先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及公司董事会对程敬业先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关规定，公司第五届董事会第九次会议决议同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

冯加广先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，2016年12月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

冯加广先生的联系方式如下：

电话：0551-88562919

传真：0551-88561316

通讯地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园

电子邮箱：fengjg@fuhuang.com

冯加广先生简历详见附件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月9日

附件：

冯加广先生简历：

冯加广先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2013年入职，历任公司行政助理、法务助理、证券部部长助理。现任公司证券部副部长（主持工作）、证券事务代表。