深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会2017年第五次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-024
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议于2017年5月8日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年5月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2017年5月8日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
由于公司经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度及期限以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。
■
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司对外申请委托贷款的议案》；
公司拟通过中信银行股份有限公司深圳分行向开源证券股份有限公司申请委托贷款，融资额度人民币2亿元，期限为半年，用于资金周转。具体内容详见2017年5月9日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外申请委托贷款的公告》（公告编号：2017－025）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-025
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司对外申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于2017年5月8日召开第三届董事会2017年第五次会议，审议通过《关于公司对外申请委托贷款的议案》，公司拟通过中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)向开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）申请委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟通过中信银行深圳分行向开源证券申请委托贷款，融资额度2亿元，期限为半年，用于资金周转。所有内容以签订的最终合同为准。
本次委托贷款不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）开源证券股份有限公司
成立日期：1994年02月21日
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法人代表：李刚
注册资本：178998.3万
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（经营证券业务许可证有效期至2019年01月21日）；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）??
（二）中信银行股份有限公司深圳分行
成立日期：1992年8月4日
企业类型：上市股份有限公司分公司
法人代表：陈许英
注册资本：29387万元
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层
经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务；金融服务。
三、委托贷款基本情况
融资金额：2亿元。
融资期限：半年。
贷款用途：资金周转。
贷款利率：7.5%
付息方式：到期一次性还本付息
委托人与受托人与瑞和股份是否有关联关系：无
四、独立董事意见
我们认为公司对外申请委托贷款事项依据充分，履行了董事会审批程序。公司此次委托贷款符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外申请委托贷款的议案。
五、对公司的影响
本次委托贷款是基于公司生产经营实际情况的需求，能进一步拓宽公司业务，优化公司债务结构，满足公司发展需要。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第五次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
