恒力石化股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的公告

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-063

恒力石化股份有限公司

关于限售股解禁上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为251,572,300股

●本次限售股上市流通日期为2017年5月15日

一、本次限售股取得的基本情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力股份”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号），核准了公司向不超过10名符合条件的的特定对象非公开发行股份募集配套资金。非公开发行价格为 6.36元/股，发行数量251,572,300股。

2016年5月12日，非公开发行新增股份251,572,300股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，锁定期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行共新增251,572,300股，公司总股本由发行前的2,574,114,642股增加至2,825,686,942股。限售股形成后至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，根据上市公司与认购对象签署的《认购合同》，认购对象承诺“将于发行结束日起十二（12）个月内不转让其认购的本次发行股份”。本次解除限售股份的发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司就上市公司本次重大资产重组配套融资部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问西南证券对恒力石化本次重大资产重组配套融资部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：251,572,300股；

本次限售股上市流通日期为2017年5月15日；

限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于恒力石化股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年5月10日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-064

恒力石化股份有限公司

关于通过商务部经营者

集中反垄断审查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等重大资产重组相关议案。本次交易涉及的经营者集中事项需通过商务部反垄断局的审查。

近日，公司收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》商反垄初审函[2017]第105号，内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对恒力石化股份有限公司收购恒力投资(大连)有限公司等2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

公司将积极推动本次重大资产重组的相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年5月10日