百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2017-059
百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为25,000万元，截至本公告日，公司为百川燃气提供担保额度为45,000万元（含本次）
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司百川燃气与沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行永清支行”）签署《借款合同》，百川燃气向沧州银行永清支行借款人民币2.5亿元。2017年5月8日，公司与沧州银行永清支行签署《最高额保证合同》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议以全票同意审议通过，并经公司2016年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：百川燃气有限公司
2、成立日期：2001年12月28日
3、注册资本：36,000万元
4、经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：王东海
6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：25,000万元。
3、担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
4、担保期限：对于在上述最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止；若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司累计担保总额为45,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为21.02%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、保证合同
2、第九届董事会第十三次会议决议及2016年年度股东大会决议
3、百川燃气营业执照复印件
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2017年5月10日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-060
百川能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，曹伟因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：期间损益
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发行价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于本次交易后填补摊薄即期回报措施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于全体董事及高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1-19项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：冯量、龙海涛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
百川能源股份有限公司
2017年5月10日
