吉林华微电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-018
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年5月9日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王英霞女士因工作原因未出席本次年度股东大会；
3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司章程〉部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：段军、刘丹宇
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
吉林华微电子股份有限公司
2017年5月10日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2017-019
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月2日发出召开第六届董事会第十七次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2017年5月9日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第十七次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生为担任公司CEO（首席执行官）的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任聂嘉宏先生担任公司CEO（首席执行官），任期至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司CEO（首席执行官）提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任于胜东先生担任公司总裁，任期至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
公司2016年年度股东大会，选举聂嘉宏先生为公司第六届董事会董事、选举杜义飞先生为公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：
（一）董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：夏增文 委员：盛守青、杜义飞
（二）董事会审计委员会：
主任委员（召集人）：盛守青 委员：赵东军、何进
（三）董事会提名委员会：
主任委员（召集人）：何进 委员：夏增文、杜义飞
（四）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：杜义飞 委员：聂嘉宏、盛守青
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述三项议案公司独立董事发表意见如下：
我们认为本次董事会会议所涉及的选举、聘任事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所选举的董事会各专门委员会委员，聘任的CEO（首席执行官）和总裁任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事会选举和聘任的结果。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司CEO（首席执行官）工作细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2017年5月10日
附件：公司CEO（首席执行官）和总裁个人简历
聂嘉宏：男，硕士学历，1977年11月25日出生；历任吉林华微电子股份有限公司综合计划部副经理，吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、人力资源部经理、证券事务代表；现任吉林华微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
于胜东，男，高级经济师，1972年1月11日出生，历任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、供应链管理中心经理和总经理助理；现任吉林华微电子股份有限公司副总经理，深圳吉华微特电子有限公司董事长。
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2017-020
债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司
高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理赵东军先生书面辞职报告。因个人原因，赵东军先生辞去公司总经理职务。该辞职自公告之日起生效。辞职后赵东军先生仍继续担任公司第六届董事会董事职务。
赵东军先生在担任公司总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对赵东军先生担任公司总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2017年5月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生为担任公司CEO（首席执行官）的议案》和《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总裁的议案》，同意聘任聂嘉宏先生为公司CEO（首席执行官），聘任于胜东先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满为止。聂嘉宏先生和于胜东先生简历见附件。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2017 年5月10日
附件：公司CEO（首席执行官）和总裁个人简历
聂嘉宏：男，硕士学历，1977年11月25日出生；历任吉林华微电子股份有限公司综合计划部副经理，吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、人力资源部经理、证券事务代表；现任吉林华微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
于胜东，男，高级经济师，1972年1月11日出生，历任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、供应链管理中心经理和总经理助理；现任吉林华微电子股份有限公司副总经理，深圳吉华微特电子有限公司董事长。
