安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2017-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长舒畅先生主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，公司董事夏茂先生,独立董事程恭让先生、姚王信先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事8人，出席5人,公司监事康桥先生、郑梦华女士、吴玉斌先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张先进先生出席会议；副总经理叶杨兵先生、吴勇先生等全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年年度报告及2016年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选董事会非独立董事的议案
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10、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2016年度述职报告。
(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、 律师鉴证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2017年5月11日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-028
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年4月15日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-022）
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理按期收回情况
2017年2月8日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买结构性存款，业务协议编号为5510000316，利率为保底利率1.35%（年化）,浮动利率0%或1.75%（年化），起止期限为2017年2月8日至2017年5月9日。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年2月9日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2017-003）。上述用于结构性存款的本金3,000万元及收益229,315.07元已于近日全部归还并转入公司募集资金专用账户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的情况下，公司于2017年5月10日与招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号为5510000348，主要内容如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款CHF00143
2、币种：人民币
3、金额：3,000万元
4、交易日：2017年05月10日
5、起息日：2017年05月10日
6、到期日：2017年8月10日
7、期限：92天
8、预计利率：保底利率1.35%（年化）,浮动利率0%或1.75%（年化）
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
三、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在该结构性存款存续期间，公司将及时分析和跟踪存款资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为3,000万元。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年5月11日
