广东科达洁能股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-033
广东科达洁能股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事钟应洲先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及财务负责人曾飞先生和其他高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2016年年度报告及摘要》
审议结果： 通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于追加确认关联交易事项的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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13、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果： 通过
表决情况：
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14、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第10-12项议案涉及关联交易，与会关联股东吴木海回避表决。
上述议案已经公司2017年2月7日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年4月21日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，股东大会审议的相关资料已于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：娄爱东、许国涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东科达洁能股份有限公司
2017年5月13日
