宁波杉杉股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2017-030
宁波杉杉股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事宫毅先生、华丽女士、陈琦女士及惠颖女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2016年度利润分配方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2016年年度报告全文及摘要的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2017年度提供担保全年额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2017年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
审议结果： 通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2016年度履行社会责任报告》
审议结果： 通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案4及议案8为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；
2、本次会议审议的15项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2017年5月13日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-031
宁波杉杉股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2017年5月12日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于选举庄巍先生为公司第九届董事会董事长的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（二）关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；
1、关于选举庄巍先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举杨峰先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
4、关于选举钱程先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
5、关于选举仇斌先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（三）关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；
1、关于选举徐逸星女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会审计委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会审计委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（四）关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；
1、关于选举仇斌先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会提名委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会提名委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（五）关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
1、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举徐逸星女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（六）关于聘任庄巍先生为公司总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（七）关于聘任公司副总经理的议案；
1、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于聘任杨峰先生为公司副总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
4、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
5、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（八）关于聘任翁惠萍先生为公司财务总监的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（九）关于聘任钱程先生为公司董事会秘书的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
三、上网公告附件
《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
●报备文件
《宁波杉杉股份有限公司九届董事会第一次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的书面意见》
附件：
高级管理人员简历
庄 巍：男，1966年出生，北京大学经济学博士，曾任宁波杉杉创业投资有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理；现任宁波杉杉股份有限公司董事长兼总经理，浙江稠州商业银行股份有限公司董事。
李智华：男，1968年出生，大专学历。历任湖南杉杉新材料有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司总经理；现任宁波杉杉股份有限公司副总经理，湖南杉杉能源科技股份有限公司董事长，长沙市华杉投资管理有限责任公司董事长。
杨 峰：男，1983年出生，浙江大学公共管理学硕士。历任国家开发银行宁波市分行财会处副主任科员，中国进出口银行宁波分行营业部主任科员、公司业务一处副处长。
翁惠萍：男，1963年出生，大专学历，会计师。历任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
钱 程：男，1973年出生，大学本科学历。历任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李启明：男，1968年出生，大专学历。历任杉杉科技创业园副总经理，杉杉集团有限公司总裁助理、副总裁；现任宁波杉杉股份有限公司副总经理。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-032
宁波杉杉股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2017年5月12日以通讯表决方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于选举沈侣研先生为公司第九届监事会召集人的议案。
沈侣研，男，1964年出生，硕士研究生。历任宁波杉杉股份有限公司产业管理部部长、综合管理部部长、内控部部长，东莞市杉杉电池材料有限公司董事长，廊坊杉杉电池材料有限公司董事长；现任宁波杉杉股份有限公司总经理助理、监事，宁波杉杉运通新能源系统有限公司董事长。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二〇一七年五月十二日
●报备文件
《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议决议》
