灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-022
灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年5月11日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2017年5月5日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重新选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举吕宽宪先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会
2017年5月13日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-023
灵康药业集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年5月5日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2017年5月11日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任吕军先生为公司副总经理的议案》
经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任吕军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2017年5月13日
附：简历
吕军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012年2月起任公司总经理助理；2015年10月至2017年5月任公司监事会主席；现任公司总经理助理。
