四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议（临时）
决议公告
证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2017－016
四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议（临时）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于2017年5月11日2016年年度股东大会结束后，以陈虹董事长现场签发并宣读通知、议案和电子邮件的方式送达给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于2017年5月12日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事7名。吴昱董事由于工作原因不能亲自出席会议，委托苏静祎董事代为行使表决权；许军利独立董事由于工作原因不能亲自出席会议，委托申嫦娥独立董事代为行使表决权。
（五）会议由董事长陈虹先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下议案：
（一）关于选举公司副董事长的议案；
根据《公司章程》的有关规定和陈虹董事长的提名，董事会选举李守荣先生任公司第六届董事会副董事长。简历附后。
9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（二）关于调整公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会人员的议案。
根据公司董事的变动情况，董事会同意对公司第六届董事会原两个专门委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：
1、董事会战略发展委员会主任委员（召集人）：李守荣
成员：李守荣、陈叔平、申嫦娥
2、董事会审计委员会主任委员（召集人）：申嫦娥
成员：申嫦娥、许军利、李守荣
9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2017年5月13日
●报备文件：
1、天科股份第六届董事会第十六次会议（临时）决议。
四川天一科技股份有限公司副董事长简历：
李守荣，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，西安交通大学本科，教授级高级工程师，工信部新材料行业专家。
1990年-2006年，先后任蓝星清洗公司机械化工程公司经理，蓝星清洗公司经营办副主任，中国蓝星清洗总公司副总工程师，中国蓝星清洗总公司山东市场部主任，中蓝晨光化工研究院副院长，蓝星信息设备6914工厂副厂长，中车汽修集团总公司综合管理办公室主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理； 2006年8月-2015年10月，担任蓝星化工新材料股份有限公司副董事长，总经理；2016年5月-2017年3月，任中国膜工业协会秘书长。2017年4月6日至今任四川天一科技股份有限公司总经理，2017年5月11日至今任本公司董事。
证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2017－017
四川天一科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司于2017年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了临 2017-015《天科股份2016年年度股东大会决议公告》（法律意见书也已同时在网站和三大报上披露），会议审议的“议案11、关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”由于同意票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上，该议案未获通过。由于工作人员疏忽，现对该决议公告更正如下：
1、原公告内容：
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无；
现更正如下：
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有；
2、原公告内容：
二（三）关于议案表决的有关情况说明“根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，“议案1、关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”…….”。
现更正如下：
二（三）关于议案表决的有关情况说明“根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，“议案11、关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”…….”。
除上述更正内容外，公司2016年年度股东大会决议公告其他内容不变，公司就此次更正事项给投资者造成的不便表示歉意，在今后的工作中更加认真仔细、严格把关，提高信息披露质量。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2017-018
四川天一科技股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司成都分行
●产品名称：中信理财之共赢利率结构17375期人民币结构性理财产品（结构性存款）
●理财金额：人民币 5000 万元
●产品类型：保本浮动收益类、封闭型
●理财产品期限（收益计算天数）：187天
根据2016年7月29日召开的第六届董事会第七次会议（通讯）审议通过的《关于使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（详见公司临2016-021、022公告）。公司于2017年5月12日购买了中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构17375期人民币结构性理财产品（结构性存款）
2、理财编码：C17AT0175
3、产品收益类型：保本浮动收益类、封闭型
4、产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色级别）
5、理财产品期限（收益计算天数）：187天
6、理财产品金额：人民币 5000 万元
7、收益起计日：2017年5月12日
8、到期日：2017年11月15日
9、预计年化收益率：3.7%
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。
（二）公司购买理财产品和结构性存款产品情况
■
公司于2016年8月25日购买的中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品1000万元人民币（详见公司临2016-023公告）；于2016年10月28日购买的中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品6000万元人民币（详见公司临2016-034公告），均已到期赎回。公司于2016年12月9日购买了中国民生银行股份有限公司成都分行保本结构性银行存款4000万元人民币（详见公司临2016-045公告）。
二、截至本公告日，公司使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品和结构性存款产品尚未到期的余额合计为人民币9,000万元。
三、备查文件
1、中信银行结构性存款协议；
2、中信银行理财到期返款客户回单。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2017年5月13日
