2017年

5月16日

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厦门华侨电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-05-16 来源:上海证券报

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 公告编号:临2017-051

厦门华侨电子股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席8人;董事赵春霞因公务未出席本次会议。

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《关于核销坏账的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:《关于修订公司〈章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4为特别决议议案,已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、本次会议议案5为关联议案,关联股东赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行(北京)投资有限公司、王玲玲回避表决。

3、其余议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:戴春草、邢志华

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

厦门华侨电子股份有限公司

2017年5月16日