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2017年

5月16日

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浙江众合科技股份有限公司关于召开
本公司2016年度股东大会的提示性公告

2017-05-16 来源:上海证券报

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—043

浙江众合科技股份有限公司关于召开

本公司2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2016年度股东大会的通知》(公告编号:临 2017—038),定于2017 年5月17日(星期三)14:00 以现场投票与络投票相结合的方式召开本公司2016年度股东大会。为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次 股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会

2.股东大会的召集人:经2017年4月25日的公司第六届董事会第十五次会议审议同意,决定召开 2016 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2017年5月17日(星期三)14:00

互联网投票系统投票时间:2017年5月16日15:00—2017年5月17日15:00

交易系统投票具体时间为:2017年5月17日9:30—11:30,13:00—15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年5月10日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

二、会议审议事项

1、听取《独立董事2016年度述职报告》;

2、会议议案:

其中议案(7)、(8)、(9)属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

议案1~13已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过,议案14已于公司第六届监事会第十一次会审议通过;具体内容详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、提案编码

注意事项:

1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票。

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

四、会议登记等事项

(一)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2017年5月10日至本公司2016年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

3. 登记地点:杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(二)会议联系方式:

地 址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码:310052

电 话:0571-87959025,87959026

传 真:0571-87959026

电子信箱:unitedmne@unitedmne.com

联 系 人:葛姜新姚卉

会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360925

2. 投票简称:众合投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日15:00,结束时间为2017年5月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合科技股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决。

委托人(签章)

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2017年5月日——2017年5月日

委托日期:2017年5月日

说明:

1、 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、 在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—044

浙江众合科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次权益变动属于被动稀释及减持,不触及要约收购。

本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人名称:杭州成尚科技有限公司(以下简称“成尚科技”)

注册地址:杭州市滨江区六和路368号4楼B4124室

法定代表人:陈越明

设立日期:2005年5月10日

注册资本:30,000,000元人民币

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91330108774130642R

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术服务、成果转让:计算机软硬件,电子产品。

通讯地址:杭州市江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 24 层

邮政编码:310052

联系电话及联系人:0571-87750019 范璐宁

2、信息披露义务人拥有权益的股份变化的时间、方式、数量及比例:

(1)2015 年 3 月 31 日-2015 年 6 月 15 日,成尚科技通过集中竞价方式减持公司6,760,000股,持股比例减少了2.07%;

(2)2015年7月公司进行了回购注销,成尚科技持股比例被动增加0.11%;

(3)2016年6月公司进行了回购注销,成尚科技持股比例被动增加0.14%;

(4)2016年9月,公司第一大股东“网新科技”通过大宗交易方式转让本公司10,000,000股给成尚科技,持股比例增加了3.13%。

(5)2017年5月2日,成尚科技通过大宗交易方式减持公司3,011,000股,持股比例减少了0.94%;

(6)2017年5月15日,成尚科技通过大宗交易方式减持公司7,175,300股,持股比例减少了2.24%;

综上所述,成尚科技截止本报告书签署之日累计减少股份比例为5 %(2016年9月,公司第一大股东“网新科技”通过大宗交易方式转让本公司10,000,000股给成尚科技,致使成尚科技持股比例增加了3.13%不计算在内)。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务, 杭州成尚科技有限公司编制了《简式权益变动报告书》,具体内容见同日公告的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二○一七年五月十五日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—045

浙江众合科技股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“众合科技”)第六届董事会第九次临时会议通知于2017年5月11日以电子邮件或手机短信方式送达各位董(监)事。

2、本次会议于2017年5月15日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

3、会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

(一)《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》,由董事会提交公司2017年第二次临时股东大会审议;

2017年1月11日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第2次并购重组委工作会议审核了众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据审核结果,众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。2017年3月9日,公司取得中国证监会证监许可[2017]243号《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司于2017年5月9日公告了《重大资产重组实施进展公告》(公告编号:临 2017—041),公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚未实施完毕。为了保证本次重大资产重组事项顺利实施,公司拟延长本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期至 2018 年 5 月 31 日。

独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见(具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见》)。

会议表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(二)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》,由董事会提交公司2017年第二次临时股东大会审议临时股东大会审议;

公司拟延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期至 2018 年 5 月 31 日。

会议表决结果:11 票同意、0票反对、0票弃权。

除延长上述发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议及授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期外,本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他内容保持不变。

独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见(具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见》)。

会议表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

上述两项议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议及授权有效期的公告》

(三)《公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2017 年 5月 31日(星期三)下午14:30 在杭州滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会,并提供网络投票方式。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。

会议表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—046

浙江众合科技股份有限公司

关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年6月1日召开的 2016年度股东大会已审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》,同意本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的决议(简称“发行决议”)和授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的各项事宜(简称“授权”),自股东大会审议通过之日起12个月内有效,即于2017年5月31日到期。

2017年1月11日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第2次并购重组委工作会议审核了众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据审核结果,众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。2017年3月9日,公司取得中国证监会证监许可[2017]243号《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司于2017年5月9日公告了《重大资产重组实施进展公告》(公告编号:临 2017—041),公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚未实施完毕。为了保证本次重大资产重组事项顺利实施,公司已于 2017 年 5 月15 日召开第六届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》,同意公司将发行决议和授权事项的有效期延至 2018 年 5 月 31 日,除此外,本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他内容保持不变。

公司独立董事就上述两项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见》。

上述延长发行决议和授权有效期的事项属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后实施。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2017—047

浙江众合科技股份有限公司关于召开

本公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:经2017年5月15日的公司第六届董事会第九次临时会议审议同意,决定召开 2017年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2017年5月31日(星期三)14:30

互联网投票系统投票时间:2017年5月30日15:00—2017年5月31日15:00

交易系统投票具体时间为:2017年5月31日9:30—11:30,13:00—15:00

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年5月24日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案:

以上议案属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案已于公司第六届董事会第九次临时会议审议通过,具体内容详见2017年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、提案编码

注意事项:

1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票。

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

四、会议登记等事项

(一)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2017年5月24日至本公司2017年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

3. 登记地点:杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(二)会议联系方式:

地 址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码:310052

电 话:0571-87959025,87959026

传 真:0571-87959026

电子信箱:unitedmne@unitedmne.com

联 系 人:葛姜新姚卉

会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360925

2. 投票简称:众合投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日15:00,结束时间为2017年5月31日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决。

委托人(签章)

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2017年5月日——2017年5月日

委托日期:2017年5月日

说明:

1、 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、 在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)