宋都基业投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-042
宋都基业投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑羲亮先生出席会议，公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟回避了议案9、10、13的表决；申银万国期货有限公司－申银万国汇富浙银1号资产管理计划没有参与本次股东会所有议案的表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张诚、王舍惟尔
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2017年5月17日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2017-043
宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
宋都控股将其所持有的本公司68,000,000股无限售流通股在申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，质押股份占本公司总股本的5.07%。具体情况如下：
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上述质押已在申万宏源办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份597,830,000股，占宋都控股持有公司股份数的99.69%，占公司总股本的44.61%。
（二）控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排
宋都控股资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时，宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年5月17日
